中水集團遠洋股份有限公司董事會公開征集投票權報告書

　　重要提示

　　根據中國證監會、國資委、財政部、中國人民銀行和商務部聯合發布的《關于上市公司股權分置改革的指導意見》、中國證券監督管理委員會證監發[2005]86號《上市公司股

權分置改革管理辦法》等文件的精神，中水集團遠洋股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）董事會負責辦理股權分置改革相關股東會議征集投票權委托事宜，公司董事會作為征集人向公司全體流通股股東征集擬于2006年4月19日召開的公司2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議（以下簡稱相關股東會議）審議的《中水集團遠洋股份有限公司股權分置改革、以股抵債方案及修改公司章程的議案》的投票表決權。

　　中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所及其他政府部門未對本報告書所述內容的真實性、準確性和完整性發表任何意見，對本報告書的內容不負有任何責任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　一、征集人聲明

　　征集人僅對本公司擬召開2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議審議事項《中水集團遠洋股份有限公司股權分置改革、以股抵債方案及修改公司章程的議案》征集股東委托投票而制作并簽署本報告書。征集人保證本報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔單獨和連帶的法律責任；保證不會利用本次征集投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

　　本次征集投票行動以無償方式進行，本報告書在主管部門指定的報刊上發表，未有擅自發布信息的行為。本次征集行動完全基于征集人的職責，所發布信息未有虛假、誤導性陳述，本報告書的履行不會違反本公司章程或內部制度中的任何條款或與之產生沖突。

　　二、公司基本情況及本次征集事項

　　（一）基本情況

　　公司名稱：中水集團遠洋股份有限公司

　　股票上市地點：深圳證券交易所

　　公司簡稱：中水漁業

　　公司代碼：000798

　　公司法人營業執照注冊號：1000001002863

　　公司法定代表人：劉身利

　　公司董事會秘書： 陳明

　　公司證券事務代表：呂慧玲

　　聯系地址：北京市西單民豐胡同31號

　　電話：010-88067461、010-88067462

　　傳真：010-88067463

　　公司電子信箱：cofc000798@163.com

　　公司信息披露報紙名稱：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》

　　（二）征集事項

　　2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議審議的《中水集團遠洋股份有限公司股權分置改革、以股抵債方案及修改公司章程的議案》投票權。

　　（三）本報告書簽署日期：2006年2月27日

　　三、擬召開2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議的基本情況

　　根據有關規定《中水集團遠洋股份有限公司股權分置改革、以股抵債方案及修改公司章程的議案》需提交公司2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議審議，本次征集投票委托僅對2006年4月19日召開的2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議有效。

　　2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議的基本情況請詳見刊登于2006年2月27日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上刊登的《中水集團遠洋股份有限公司關于召開2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議的通知》。請投資者注意查閱。

　　四、征集方案

　　征集人依據我國現行法律法規規范性文件以及本公司章程規定制定了本次征集投票權方案，該征集方案具體內容如下：

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為截至2006年4月10日下午15:00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：2006年4月11日至4月18日的每日9：00至17：00。

　　3、征集方式：采用公開方式在指定的報刊《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和網站（巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：

　　截至2005年4月10日下午15:00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東可通過以下程序辦理委托手續：

　　第一步：填寫授權委托書。

　　授權委托書須按照本報告書確定的格式逐項填寫。

　　第二步：向征集人委托的公司董事會辦公室提交本人簽署的授權委托書及其他相關文件；本次征集投票權將由公司董事會辦公室簽收授權委托書及其他相關文件。

　　法人股東須提供下述文件：

　　（1）現行有效的法人營業執照復印件；

　　（2）法定代表人身份證復印件；

　　（3）授權委托書原件（由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權他人簽署，則須同時提供經公證的法定代表人授權他人簽署授權委托書的授權書）；

　　（4）法人股東賬戶卡復印件；

　　（5）2005年4月10日下午交易結束后持股清單。

　　（注：請在上述所有文件上加蓋法人股東公章、法定代表人簽字）

　　個人股東須提供下述文件：

　　（1）股東本人身份證復印件；

　　（2）股東賬戶卡復印件；

　　（3）股東簽署的授權委托書原件（由本人簽署；如系由本人授權他人簽署，則須同時提供經公證的本人授權他人簽署授權委托書的授權書）；

　　（4）2006年4月10日下午交易結束后持股清單。

　　（注：請股東本人在所有文件上簽字）

　　股東可以先向指定傳真機發送傳真，將以上相關文件發送至公司董事會辦公室，確認授權委托。在本次股東會議登記時間截止以前，法人股東和個人股東的前述文件可以通過掛號信函方式或者委托專人送達的方式送達征集人委托的公司董事會辦公室。其中，信函以公司董事會辦公室簽署回單視為收到；專人送達的以公司董事會辦公室向送達人出具收條視為收到。請將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯系電話、聯系人，并在顯著位置標明“征集投票權授權委托”。

　　授權委托書及相關文件送達公司的指定地址如下：

　　地址：北京市西單民豐胡同31號中水大廈六樓

　　收件人：呂慧玲

　　郵政編碼： 100032

　　電話：010-88067461、010-88067462

　　傳真：010-88067463

　　第三步：由見證律師確認有效表決票

　　見證律師將對法人股東和個人股東提交的前述第二步所列示的文件進行形式審核。經審核確認有效的授權委托將由見證律師（北京市共和律師事務所指派胡曉華律師、周琦律師）提交征集人。股東的授權委托經審核同時滿足下列條件為有效：

　　（1）股東提交的授權委托書及其相關文件以信函、專人送達的方式在本次征集投票權截止時間（2006年4月18日17:00時）之前送達指定地址；

　　（2）股東提交的文件完備，符合前述第二步所列示的文件要求；

　　（3）股東提交的授權委托書及其相關文件有關信息與股權登記日股東名冊記載的信息一致；

　　（4）授權委托書內容明確，股東未將表決事項的投票權同時委托給征集人以外的人。

　　五、其他

　　1、股東將投票權委托給征集人后如親自或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記期間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托，則已作出的授權委托自動失效。

　　2、股東重復委托且授權內容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時間的，以最后收到的委托為有效。

　　3、由于征集投票權的特殊性，見證律師僅對股東根據本報告書提交的授權委托書進行形式審核，并不對授權委托書及相關文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章實行實質審核，符合本報告書規定形式要件的授權委托書和相關證明文件將被確認為有效。因此，特提醒股東注意保護自己的投票權不被他人侵犯。

　　中水集團遠洋股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇〇六年二月二十七日

　　附件：股東委托投票的授權委托書（注：本表復印有效）

　　授權委托書

　　授權委托人聲明：本人（ ）或公司（ ）是在對公司董事會征集投票權的相關情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權。在本次2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議召開前，本人（或公司）有權隨時按《征集投票權報告書》確定的規則和程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書內容進行修改。

　　本人（或公司）作為授權委托人，茲授權委托中水集團遠洋股份有限公司董事會代表本人（ ）或本公司（ ）出席2006年4月19日召開的中水集團遠洋股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議，并按本授權委托書的指示對會議審議的事項行使投票權。

　　本人（ ）或本公司（ ）對本次征集投票權審議事項的投票意見：

　　審議事項：贊成（ ）反對（ ）棄權（ ）中水集團遠洋股份有限公司股權分置改革及以股抵債方案

　　注：請根據授權委托人的本人意見，對上述審議事項選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”，三者中只能選其一，選擇一項以上或未作選擇的，則視為授權委托人對審議事項的授權委托無效。

　　本項授權的有效期限：自本授權委托書簽署日至會議結束。

　　委托人姓名或名稱：

　　委托人身份證號碼或法人營業執照注冊號：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數量：

　　委托人地址：

　　委托人聯系電話：

　　委托人簽字或蓋章：

　　（注：個人股東由本人簽字，法人股東加蓋單位公章并由法定代表人簽字）

　　委托日期：