G云維(600725)召開股東大會公告

http://whmsebhyy.com 2006年02月27日 00:08 上海證券交易所

　　云南云維股份(資訊行情論壇)有限公司于2006年2月22日召開四屆六次董事會及四屆四次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過《公司董事會關于對公司2004年年度財務數據進行追溯調整的說明》。

　　二、通過公司2005年年度報告及其摘要。

　　三、通過公司2005年度利潤分配預案：擬以2005年年末總股本16500萬股為基數，每10股派1.00元(含稅)。

　　四、通過公司2006年日常關聯交易預計的議案。

　　五、通過公司關于出資組建云南云維乙炔

化工有限公司(暫定名，下稱：化工公司)的議案：公司與云南鹽化股份有限公司、云南地方電力投資有限公司共同出資組建化工公司，注冊資本10000萬元，其中公司以現金6400萬元出資，占注冊資本金的64%。公司本次對外投資的資金來源為公司自籌。

　　六、通過續聘亞太中匯

會計師事務所有限公司為公司2006年度會計審計機構的議案。

　　董事會決定于2006年3月27日上午召開2005年年度股東大會，審議以上有關及其他相關事項。