北新集團建材股份有限公司2006年第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年02月25日 01:12 中國證券網-上海證券報

　　上海證券報

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會未在會議召開期間增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1.召開時間：2006年2月24日上午10:00；2.召開地點：北京市海淀區西三旗建材城西路16號公司辦公樓五層會議西廳；3.召開方式：現場投票表決；4.召集人：公司董事會；5.主持人：公司董事、總經理王兵；6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　1.出席的總體情況：股東（代理人）6人，代表股份347，200，400股，占公司總股份的60.37％。2.社會公眾股股東出席情況：社會公眾股股東（代理人）5人，代表股份200，400股，占公司社會公眾股股東股份總數的0.09％。

　　四、提案審議和表決情況

　　審議通過了《關于為山東泰和東新股份有限公司提供擔保的議案》。1.總的表決情況：同意347，200，400股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，棄權0股。2.社會公眾股股東的表決情況：同意200，400股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0股，棄權0股。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：北京市競天公誠律師事務所2.律師姓名：晏國哲3.結論性意見：本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格以及表決程序均符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　北新集團建材股份有限公司

　　董事會

　　2006年2月24日