四川長江包裝控股股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　上海證券報(bào) 

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　四川長江包裝控股股份有限公司于2006年2月20日在公司第二會(huì)議室召開了第五屆監(jiān)

事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席魏業(yè)延主持。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事五名，實(shí)到監(jiān)事五名，會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定。經(jīng)出席會(huì)議監(jiān)事審議，現(xiàn)將一致決議通過事項(xiàng)公告如下：

　　一、審議通過了《公司2005年度報(bào)告》及《公司2005年度報(bào)告摘要》

　　二、審議通過了《四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2005年度報(bào)告出具了保留意見的審計(jì)報(bào)告，監(jiān)事會(huì)對相關(guān)事項(xiàng)說明的議案》

　　監(jiān)事會(huì)通過檢查公司財(cái)務(wù)報(bào)告及審議四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司出具的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)對四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所保留意見的詳細(xì)說明是實(shí)事求是的、客觀的，監(jiān)事會(huì)同意董事會(huì)的說明。

　　三、審議通過了《監(jiān)事會(huì)對公司2005年度報(bào)告的獨(dú)立意見》

　　1、報(bào)告期內(nèi)，公司切實(shí)履行了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，其決策程序符合公司法、公司章程、股東大會(huì)議事規(guī)則、內(nèi)控制度的規(guī)定，公司治理水平和規(guī)范運(yùn)作情況正常。會(huì)議審議和決策事項(xiàng)符合公司法和公司章程規(guī)定，切實(shí)維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。

　　2、監(jiān)事會(huì)通過檢查公司財(cái)務(wù)報(bào)告及審議四川華信集團(tuán)會(huì)計(jì)師事務(wù)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，未發(fā)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)違規(guī)現(xiàn)象。

　　3、監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2005年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

　　4、公司2005年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映了公司2005年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況。

　　5、公司2005年度報(bào)告在規(guī)定時(shí)間披露前，未發(fā)現(xiàn)與年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　6、2005年公司無重大投資和關(guān)聯(lián)交易情況。

　　7、2005年公司無募集資金使用情況、無新增擔(dān)保、無收購、出售資產(chǎn)情況。

　　四、審議通過了《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　以上一、四兩項(xiàng)內(nèi)容待提交年度股東大會(huì)審議。

　　特此公告

　　四川長江包裝控股股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2006年2月20日