(600961)“G株冶”公布董監事會決議暨召開股東大會公告

http://whmsebhyy.com 2006年02月24日 04:43 上海證券交易所

　　湖南株冶火炬金屬股份有限公司于2006年2月22日召開2005年度董事會(二屆十三次會議)及二屆四次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2005年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2005年度利潤分配預案：擬以2005年末總股本427457914股為基數，每

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10股派1元(含稅)。

　　三、通過關于修訂部分關聯交易協議并繼續履行其他關聯交易協議的提案：公司原與湖南株冶有色金屬有限責任公司的交易自2005年10月開始變更為與株洲冶煉集團有限責任公司交易，擬修改相關關聯交易協議的協議他方，內容不變。

　　四、通過公司2005年度關聯交易執行情況報告。

　　五、通過關于申請銀行辦理授信額度的提案：因公司2005年在各銀行的授信分別在2006年內相繼到期，擬申請在六家銀行繼續辦理貸款授信額度合計人民幣106000萬元。

　　六、通過關于為控股子公司湖南株冶火炬金屬進出口有限公司(下稱：進出口公司)提供最高貸款額人民幣25000萬元擔保的提案。

　　七、通過修改公司章程的提案。

　　八、通過關于補選公司董、監事的提案。

　　九、選舉曾炳林為公司副董事長。

　　十、通過關于將公司注冊地址變更為“湖南省株洲市天元區保利大廈B座2508房”的提案。

　　十一、通過續聘天職孜信

會計師事務所有限責任公司為公司財務審計機構，為公司提供2006年度財務報告審計業務的議案。

　　董事會決定于2006年3月23日上午召開2005年度股東大會，審議以上有關及其他相關事項。

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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