包頭鋁業股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的第二次提示公告

　　上海證券報 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。

　　包頭鋁業股份有限公司(以下簡稱“公司”或“包頭鋁業”)董事會于2006年1月25日

在《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn上刊登了關于召開股權分置改革相關股東會議(以下簡稱“會議”)的通知，并于2006年2月17日刊登了召開會議的第一次提示公告。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》等有關文件的要求，現發布本次會議的第二次提示公告：

　　一、會議召開的基本情況：

　　1、會議召開時間：

　　現場會議召開時間：2006年3月1日下午14:00

　　網絡投票時間：2006年2月27日-3月1日中股票交易日的每日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

　　2、現場會議召開地點：內蒙古自治區包頭市東河區包頭鋁業股份有限公司會議室。

　　3、會議方式：本次會議采取現場投票、網絡投票及董事會征集投票（以下簡稱“征集投票”）相結合的方式。本次股權分置改革相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向全體流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式。

　　4、會議出席對象：

　　(1)截止股權登記日2006年2月20日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東均有權以會議通知公布的方式出席本次會議及參與表決；不能親自出席現場會議的股東可書面授權委托他人(不必是公司股東)代為出席，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員及公司聘請的見證律師。

　　5、公司股票停牌、復牌事宜：

　　公司股票將于本次會議股權登記日次一交易日起停牌，如果公司股權分置改革方案經會議審議通過，則公司將申請公司股票于股權分置改革規定程序結束次日復牌；若公司股權分置改革方案未獲會議表決通過，則公司將申請公司股票于會議決議公告次日復牌。

　　二、會議審議事項：

　　會議審議事項為：《包頭鋁業股份有限公司股權分置改革方案》。方案具體內容及修訂稿分別刊登在2006年1月25日、2006年2月15日的《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn上。

　　三、董事會征集投票權事項：

　　1、征集對象：截止2006年2月20日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：2006年2月21日-2006年2月28日下午15:00。

　　3、征集方式：本次征集投票權為征集人無償自愿征集，采用在中國證監會指定的報刊和網站上發布公告的方式公開進行。

　　4、征集程序：請詳見公司于2006年1月25日在《中國證券報》、《上海證券報》及上交所網站上刊登的《包頭鋁業股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　四、流通股股東具有的權利、表決方式和重要性：

　　1、流通股股東具有的權利：

　　流通股股東依法享有出席本次會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和表決權。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次會議的審議事項需要類別表決通過，即除須經參加本次會議股東所持表決權的三分之二以上同意外，還須經參加本次會議流通股股東所持表決權的三分之二以上同意。

　　2、流通股股東表決方式：

　　公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票(網絡投票具體操作程序見附件一)中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　（1）如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準；

　　（2）如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準；

　　（3）如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準；

　　（4）如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　3、流通股股東參加表決的重要性：

　　由于中小股東親臨相關股東會議現場行使股東權利成本較高，為切實保障中小股東利益行使股東權利，董事會特發出本投票委托征集函。

　　（1）有利于流通股股東保護自身利益不受到侵害；

　　（2）有利于流通股股東充分表達意愿，行使股東權利；

　　（3）如公司股權分置改革方案獲本次股權分置改革相關股東會議審議通過，則表決結果對未參與本次股權分置改革相關股東會議投票表決或雖參與本次股權分置改革相關股東會議投票表決但投反對票或棄權票的股東仍然有效。

　　五、參加現場會議的登記方法：

　　1、登記時間：2006年2月23日、2月24日上午9點至下午17點，逾期不予受理。

　　2、登記手續：擬出席現場會議的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續；若委托代理人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記。符合上述條件的自然人股東應持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記，若委托代理人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡、授權委托書(見附件二)和本人身份證到公司登記。異地股東可以通過傳真方式登記。

　　3、登記地點及聯系方式：

　　內蒙古自治區包頭市東河區包頭鋁業股份有限公司證券事務辦公室

　　聯系人：邢占峰、李冬梅

　　電話：0472－6935667、6935669

　　傳真：0472－6935667

　　六、其他事項：

　　1、本次現場會議會期半天，與會人員的食宿及交通費用自理。

　　2、出席現場會議人員請于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　3、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　包頭鋁業股份有限公司董事會

　　二○○六年二月二十四日

　　附件一

　　包頭鋁業股份有限公司

　　流通股股東參加網絡投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　掛牌投票代碼滬市掛牌投票簡稱表決議案數量說明

　　滬市:738472深市:363472包鋁投票1A股

　　2、表決議案

　　公司簡稱議案序號議案內容對應的申報價格

　　包頭鋁業1公司股權分置改革方案1元

　　3、表決意見

　　表決意見種類對應的申報股數

　　同意1股

　　反對2股

　　棄權3股

　　二、投票舉例

　　1、股權登記日持有“包頭鋁業”A股的投資者，對公司股權分置改革方案投同意票，其申報如下：

　　投票代碼買賣方向申報價格申報股數

　　滬市:738472深市:363472買入1元1股

　　如某投資者對公司股權分置改革方案投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。

　　投票代碼買賣方向申報價格申報股數

　　滬市:738472深市:363472買入1元2股

　　三、投票注意事項

　　對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　附件二：股東授權委托書式樣

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人/公司出席包頭鋁業股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并行使表決權。

　　委托方簽章：委托方身份證號碼：

　　委托方持有股份數：委托方股東帳號：

　　受托人簽字：受托人身份證號碼：

　　受托日期：

　　注：授權委托書、股東登記表剪報、復印或按以上格式自制均有效。