洪城股份(600566)召開相關股東會議的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　湖北洪城通用機械股份有限公司(以下簡稱“洪城股份(資訊 行情 論壇)”或“公司”)董事會根據公司兩家非流通股股東荊州市國有資產監督管理委員會和荊州市洪泰置業投資有限公司的書面委托和要求，就其提出的股權分置改革方案提交相關股東會議審議。現將

有關會議通知如下：

　　一.召開會議基本情況

　　1.相關股東會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年3月27日上午9：00

　　網絡投票時間為：2006年3月23日至2006年3月27日

　　通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年3月23日至2006年3月27日每交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

　　2.股權登記日：2006年3月14日

　　3.現場會議召開地點：湖北省荊州市紅門路3號洪城股份湖北洪城通用機械股份有限公司會議廳

　　4.召集人：公司董事會

　　5.會議方式：相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6.參加相關股東會議的方式：公司股東可以選擇現場投票、委托董事會投票(征集投票權，下同)和網絡投票中的一種表決方式。

　　7.提示公告

　　相關股東會議召開前，公司將發布兩次召開相關股東會議的提示公告，提示公告時間分別為2006年3月10日、2006年3月21日。

　　8.會議出席對象

　　(1)凡截止2006年3月14日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席相關股東會議及參加表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　9.公司股票停牌、復牌事宜

　　(1)公司董事會已申請公司股票自2006年2月20日起停牌，最晚于2006年3月6日復牌；

　　(2)公司董事會將在2006年3月3日之前(含本日)公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌。

　　(3)如果本公司董事會未能在2006年3月3日之前(含本日)公告協商確定的改革方案，本公司董事會將向證券交易所申請延期，如該申請未獲批準，本公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司相關股票于公告后下一交易日復牌。

　　(4)公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司股票停牌。

　　二.會議審議事項

　　本次相關股東會議審議事項為《湖北洪城通用機械股份有限公司股權分置改革方案》。

　　根據規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過上海證券交易所交易系統對以上議案進行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第六項內容。流通股股東委托董事會投票具體程序見《湖北洪城通用機械股份有限公司董事會投票委托征集函》或本通知第七項內容。

　　三.流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1.流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2.流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第六項內容。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，“上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權”。有關征集投票權具體程序見公司于本日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《湖北洪城通用機械股份有限公司董事會投票委托征集函》或本通知第七項內容。公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票、網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3.流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決，也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為相關股東會議股權登記日登記在冊的股東，就均需按相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四.公司董事會組織流通股與非流通股股的溝通協商的安排

　　公司董事會將通過公司網站、走訪機構投資者和主要股東、發放征求意見函等多種形式，協助非流通股東和流通股東就改革方案進行溝通協商。同時，公司提供以下聯系方式廣泛征求流通股股東的意見：

　　熱線電話：0716-8211939，8221198

　　傳　　　　真：0716-8221198

　　電子信箱：hcweb＠vip.163.com

　　公司網站：www.hbhc.com.cn

　　聯　系　人：王速建、王震宇

　　五.相關股東會議現場登記方法

　　1.登記手續

　　a)法人股東代理人應持股東賬戶卡、法人營業執照復印件、代理人本人身份證明和加蓋法人公章的授權委托書辦理登記手續；

　　b)個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡；授權代理人持身份證、授權委托書辦理登記手續。

　　c)異地股東可采用信函或傳真的方式登記，書面材料包括股東名稱、身份證明復印件、股票賬號、股權登記日所持有表決權的股份數、聯系電話、地址和郵政編碼(受委托人應附上本人身份證明復印件和授權委托書)，并注明“相關股東會議登記”字樣。授權委托書格式見附件。

　　2.登記地點及授權委托書送達地點

　　湖北洪城通用機械股份有限公司證券部

　　地　　　　址：湖北省荊州市紅門路3號

　　郵政編碼：434000

　　聯系電話：0716-8211939，8221198

　　指定傳真：0716-8221198

　　聯　系　人：王速建、王震宇

　　3.登記時間：2006年3月15日至3月24日每日9：00—17：00

　　六.參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在相關股東會議上，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統參加網絡投票。

　　(一)投票流程

　　1.相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年3月23日至3月27日每日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　2.投票代碼

　　3.表決議案

　　4.表決意見

　　5.買賣方向：均為買入。

　　(二)投票舉例

　　1.股權登記日持有“洪城股份”A股的投資者，對公司股權分置改革方案投同意票，其申報如下：

　　2.如某投資者對公司股權分置改革方案投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。

　　(三)投票注意事項

　　1.對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　2.對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　七.董事會征集投票權程序

　　1.征集對象：本次投票權征集的對象為洪城股份截至2006年3月14日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　2.征集時間：2006年3月15日至2006年3月24日(每日9：00—17：00)。

　　3.征集方式：采用公開方式在指定的報刊(《中國證券報》、《上海證券報》或《證券時報》)和網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　4.征集程序：請詳見公司于本日在《中國證券報》、《上海證券報》或《證券時報》上刊登的《湖北洪城通用機械股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　八.其它事項

　　1.出席相關股東會議現場會議的所有股東的費用自理。

　　2.網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　湖北洪城通用機械股份有限公司

　　董事會

　　2006年2月23日

　　附　　件：

　　股東登記表

　　茲登記參加洪城股份股權分置改革相關股東會議。

　　姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　聯系電話：　　　　　　　　　　　　　　　　股東賬戶號碼：

　　身份證號碼：　　　　　　　　　　　　持股數：

　　2006年　　月　　日

　　授權委托書

　　茲委托　　　　　　先生(女士)代表我單位(個人)出席湖北洪城通用機械股份有限公司相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托事項：

　　本人／本單位對本次征集投票權的投票意見：

　　注：授權委托股東應決定對上述審議事項選擇投票贊成、反對或者棄權，并在相應欄內劃“√”，三者中只能選一項，選擇一項以上或未選擇的，則被視為授權委托股東對該項征集事項的授權委托無效。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數：　　　　　　　　　　委托人股東賬戶：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　簽署日期：2006年　　月　　日

　　(證券時報)