G棲霞(600533)召開股東大會公告

http://whmsebhyy.com 2006年02月23日 04:43 上海證券交易所

　　南京棲霞建設(資訊行情論壇)股份有限公司于2006年2月21日召開三屆四次董事會及三屆二次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2005年度利潤分配預案：以2005年末股份總數(shù)2.1億股為基數(shù)，每10股派5元(含稅)。

　　二、通過續(xù)聘南京永華

會計師事務所有限公司為公司2006年度財務審計機構的議案。

　　三、通過公司2005年年度報告及其摘要。

　　四、通過關于2006年日常關聯(lián)交易的議案。

　　五、通過修改公司章程的議案。

　　六、通過關于前次募集資金使用情況的說明。

　　七、通過關于調整公司增發(fā)新股發(fā)行方案的議案：其中，本次增發(fā)的

股票數(shù)量不超過8000萬股；采用詢價方式發(fā)行。公司全體股東可按其股權登記日收市后登記在冊的持股數(shù)享有一定比例的優(yōu)先認購權。

　　董事會決定于2006年3月28日上午召開2005年度股東大會，審議以上及其他相關事項。