江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)股份有限公司關(guān)于召開相關(guān)股東會議的第一次催告通知

　　上海證券報 

　　特別提示：公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的有關(guān)要求，江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)股

份有限公司現(xiàn)公告關(guān)于召開相關(guān)股東會議的第一次催告通知。

　　董事會決定于2006年3月9日下午1：30召開相關(guān)股東會議，會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行，網(wǎng)絡(luò)投票時間為2006年3月7日至2006年3月9日（期間的交易日），每日9：30-11：30、13：00-15：00，審議《江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》，具體如下：

　　1、出席會議對象

　　（1）凡2006年3月1日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次相關(guān)股東會議及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　�。�2）公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員。

　�。�3）公司聘請的見證律師、保薦代表人等。

　　2、現(xiàn)場登記辦法

　�。�1）登記手續(xù)

　　1）擬出席現(xiàn)場會議的法人股東應(yīng)持證券帳戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋公章的法定代表人授權(quán)委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　2）擬出席現(xiàn)場會議的自然人須持有本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書（詳見公司2006年2月13日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》上的《江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)股份有限公司關(guān)于召開A股市場相關(guān)股東會議的通知》之附件一）、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。

　　異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東帳戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證或股東帳戶卡復(fù)印件，信封上請注明“相關(guān)股東會議”字樣。

　�。�2）登記地點及授權(quán)委托書送達(dá)地點

　　江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)股份有限公司證券部

　　地址：江蘇省揚州市文峰路21號

　　郵編：225009

　　電話：0514-7813082

　　傳真：0514-7815079

　　聯(lián)系人：陳�？怠②w太

　　（3）登記時間

　　2006年3月2日-3月3日每日的8：30-11：30、13：30-17：00。

　　3、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時間、條件和方式

　　（1）流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)。根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次相關(guān)股東會議的審議事項需要類別表決通過，即除須經(jīng)參加本次相關(guān)股東會議股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意外，還須經(jīng)參加相關(guān)股東會議流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意。

　�。�2）流通股股東主張權(quán)利的方式、條件和期間

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次相關(guān)股東會議采用現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對本次相關(guān)股東會議的審議事項進(jìn)行投票表決。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，公司董事會應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。為此，公司董事會作為征集人向公司流通股股東征集對本次相關(guān)股東會議審議事項即《江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)的具體程序詳見公司2006年2月13日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》上的《江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司股東投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、征集投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。

　　1）如果同一股份通過現(xiàn)場投票、征集投票或網(wǎng)絡(luò)投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)；

　　2）如果同一股份通過征集投票或網(wǎng)絡(luò)投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)；

　　3）如果同一股份多次征集重復(fù)投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)；

　　4）如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　敬請各位股東謹(jǐn)慎投票，不要重復(fù)投票。

　�。�3）流通股股東參加投票表決的重要性

　　1）有利于流通股股東保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　2）有利于流通股股東充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　3）如本次股權(quán)分置改革方案獲相關(guān)股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次股票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權(quán)分置改革方案實施之股權(quán)登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關(guān)股東會議表決通過的決議執(zhí)行。

　　4、參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　在本次相關(guān)股東會議上，公司將通過上海交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。使用上海證券交易所系統(tǒng)投票的投票程序如下：

　　（1）投票流程

　　1）、投票代碼

　　滬市投票代碼滬市簡稱表決議案數(shù)量說明

　　738513聯(lián)環(huán)投票1A股

　　深市投票代碼深市簡稱表決議案數(shù)量說明

　　363513聯(lián)環(huán)投票1A股

　　2）、表決議案

　�、儋I賣方向為買入；

　�、谠凇拔�托價格”項下1元代表議案一，情況如下：

　　公司簡稱議案序號議案內(nèi)容對應(yīng)的申報價格

　　聯(lián)環(huán)藥業(yè)1聯(lián)環(huán)藥業(yè)股權(quán)分置改革方案1元

　　3）、表決意見

　　在“委托數(shù)量”項下，表決意見對應(yīng)的申報股數(shù)如下：

　　表決意見種類對應(yīng)的申報股數(shù)

　　同意1

　　反對2

　　棄權(quán)3

　　4）、對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　�。�2）投票舉例

　　股權(quán)登記日持有“聯(lián)環(huán)藥業(yè)”A股的投資者，對公司股權(quán)分置改革方案投同意票，其申報如下：

　　滬市投票代碼買賣方向申報價格申報股數(shù)

　　738513買入1元1股

　　深市投票代碼買賣方向申報價格申報股數(shù)

　　363513買入1元1股

　　如投資者對公司股權(quán)分置改革方案投反對票，只要將申報股數(shù)改成2股，其他申報內(nèi)容相同。

　　滬市投票代碼買賣方向申報價格申報股數(shù)

　　738513買入1元2股

　　深市投票代碼買賣方向申報價格申報股數(shù)

　　363513買入1元2股

　　（3）投票注意事項

　　1）、對同一議案不能多次進(jìn)行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準(zhǔn)；

　　2）、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。

　　5、其他事項

　�。�1）本次相關(guān)股東會議的現(xiàn)場會議會期為半天，出席現(xiàn)場會議的股東食宿、交通費用自理。

　�。�2）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)股份有限公司董事會

　　二??六年二月二十三日