上海華源企業發展股份有限公司關于召開2006年第一次臨時股東大會通知公告

http://whmsebhyy.com 2006年02月23日 00:58 中國證券網-上海證券報

　　上海證券報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、召開會議基本情況

　　2005年12月29日，上海華源企業發展股份有限公司第三屆董事會第十八次會議審議通過《關于召開2006年第一次臨時股東大會有關事宜的報告》，董事會決定于2006年3月28日上午9:30在上海市商城路660號21樓公司本部會議室，以現場表決方式召開2006年第一次臨時股東大會。

　　二、會議審議事項

　　1、審議《關于出售公司所持江西華源江紡有限公司69.08%股權和上海天誠創業發展有限公司20%股權的議案》，有關本交易的詳細內容見公司臨時公告2005-018、2005-019和2006-006。

　　2、審議《關于聘請公司2005年度審計機構的議案》，有關本議案的詳細內容見公司臨時公告2006-002。

　　三、會議出席對象

　　1、凡2006年3月14日下午交易結束后，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加會議；本人因故不能到會，可委托代理人出席并參加表決。

　　2、本公司董事、監事及高級管理人員。

　　四、登記方法

　　1、符合上述條件的個人股東持股東帳戶卡、身份證；受托代理人持身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡辦理；

　　法人股東持股東帳戶卡、法人代表授權委托書和被授權出席人身份證辦理；

　　異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　2、登記地址：上海市商城路660號樂凱大廈21樓前臺

　　郵政編碼：200120

　　聯系電話：(021)5879361768875566-2180

　　傳真：(021)58792223

　　聯系人：夏淵、許紹瑜

　　3、登記時間：2006年3月17日，上午10:00至下午4:00

　　五、其他事項

　　1、董事會將遵照上海市重組辦、上海市證管辦以滬重組辦[2002]064號文--《關于繼續做好維護本市上市公司股東大會秩序工作的通知》的精神，不向與會股東發放任何形式的禮品（包括有價證券）。

　　2、會期半天，與會股東所有費用自理。

　　六、備查文件目錄

　　1、上海華源企業發展股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議；

　　2、上海華源企業發展股份有限公司第三屆董事會第十九次會議決議；

　　3、關于繼續做好維護本市上市公司股東大會秩序工作的通知。

　　上海華源企業發展股份有限公司

　　董事會

　　二??六年二月二十二日

　　附件：授權委托書

　　授權委托書茲全權委托先生（女士）代表本人（本單位）出席上海華源企業發展股份有限公司2006年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。委托人（簽字）：委托人身份證號碼：委托人證券帳戶號：委托人持股數：受托人（簽字）：

　　受托人身份證號碼：委托日期：