深高速股權(quán)分置改革方案實施公告

　　上海證券報 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示

　　1、股權(quán)分置改革的方案為流通A股股東每10股獲得3.2股股份；

　　2、股權(quán)分置改革方案實施A股股權(quán)登記日為2006年2月24日；

　　3、復(fù)牌日：2006年2月28日，本日股價不計算除權(quán)參考價、不設(shè)漲跌幅度限制；

　　自2006年2月28日起，本公司股票簡稱改為"G深高速"，股票代碼"600548"保持不變。

　　一、通過股權(quán)分置改革方案的相關(guān)股東會議情況

　　深圳高速公路股份有限公司（以下簡稱"本公司"）于2006年1月23日召開的本公司股權(quán)分置改革A股市場相關(guān)股東會議審議通過了《深圳高速公路股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。表決結(jié)果于2006年1月24日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布。

　　二、股權(quán)分置改革方案實施內(nèi)容

　　（一）股權(quán)分置改革方案簡介

　　（1）股份對價

　　本公司全體非流通股股東將向股權(quán)分置改革方案實施的股權(quán)登記日登記在冊的流通A股股東每10股支付3.2股股份，以獲得其持有的非流通股股份在A股市場的流通權(quán)；

　　（2）非流通股股東的承諾事項

　　本公司全體非流通股股東將遵守法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，作出法定最低承諾。

　　除法定最低承諾外，為積極穩(wěn)妥解決股權(quán)分置問題，新通產(chǎn)實業(yè)開發(fā)（深圳）有限公司（以下簡稱"新通產(chǎn)"）、深圳市深廣惠公路開發(fā)總公司（以下簡稱"深廣惠"）、華建交通經(jīng)濟開發(fā)中心（以下簡稱"華建中心"）及廣東省路橋建設(shè)發(fā)展有限公司（以下簡稱"廣東路橋"）四家非流通股股東還分別作出如下承諾：

　　（a）關(guān)于新通產(chǎn)應(yīng)分攤的股份對價由深廣惠代為支付的承諾

　　深廣惠將代本公司第一大股東新通產(chǎn)支付對價安排中應(yīng)由第一大股東分攤的股份對價。

　　（b）關(guān)于限制所持本公司股份上市交易的承諾

　　本公司全體非流通股股東承諾其所持有的本公司非流通股份自獲得上市流通權(quán)之日起，三十六個月內(nèi)不通過證券交易所以掛牌上市交易方式出售。

　　（c）固定比例分紅承諾

　　本公司各非流通股股東承諾在本公司股權(quán)分置改革完成后的連續(xù)三年，將在年度股東大會上提出本公司現(xiàn)金分紅比例不低于當(dāng)期實現(xiàn)可供投資者分配利潤的50%的分紅議案，并保證在股東大會表決時對該議案投贊成票。

　　本公司四家非流通股股東新通產(chǎn)、深廣惠、華建中心及廣東路橋?qū)�按其持股比例承�?dān)與本次股權(quán)分置改革相關(guān)的全部費用。

　　新通產(chǎn)、深廣惠、華建中心及廣東路橋鄭重保證：若不履行或者不完全履行承諾，將賠償其他股東因此而遭受的損失。

　　新通產(chǎn)、深廣惠、華建中心及廣東路橋鄭重聲明：承諾人將忠實履行承諾，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。除非受讓人同意并有能力承擔(dān)承諾責(zé)任，承諾人將不轉(zhuǎn)讓所持有的股份。

　　（二）方案實施的內(nèi)容：股權(quán)分置改革的方案實施為流通A股股東每10股獲得3.2股股份。

　　（三）對價安排執(zhí)行情況表：

　　序號非流通股股東名稱對價實施前本次執(zhí)行數(shù)量對價實施后

　　持股數(shù)（股）占總股本比例本次執(zhí)行對價安排股份數(shù)量（股）持股數(shù)（股）占總股本比例

　　1新通產(chǎn)654，780，00030.03%0654，780，00030.03%

　　2深廣惠457，780，00020.99%46，320，113411，459，88718.86%

　　3華建中心91，000，0004.17%3，788，67787，211，3234.00%

　　4廣東路橋64，640，0002.97%2，691，21061，948，7902.84%

　　合計1，268，200，00058.16%52，800，0001，215，400，00055.73%

　　三、股權(quán)登記日和上市日

　　（一）股權(quán)登記日：2006年2月24日

　　（二）對價股份上市日：2006年2月28日，本日股價不計算除權(quán)參考價、不設(shè)漲跌幅限制。

　　四、證券簡稱變更情況

　　自2006年2月28日起，本公司股票簡稱由"深高速"變更為"G深高速"，股票代碼"600548"保持不變。

　　五、股權(quán)分置改革方案實施辦法

　　股權(quán)分置改革方案的實施對象為"股權(quán)登記日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體股東"。具體辦法如下：

　　股權(quán)分置改革實施方案的股票對價由上海證券交易所通過計算機網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)股權(quán)登記日登記在冊的持股數(shù)，按比例自動計入帳戶。每位股東按送、轉(zhuǎn)股比例計算后不足一股的部分，按小數(shù)點后尾數(shù)大小排序向股東依次送一股，直至實際送股總數(shù)與本次送股總數(shù)一致，如果尾數(shù)相同者多于余股數(shù)，則由電腦抽簽派送。

　　六、股權(quán)結(jié)構(gòu)變動表

　　股份類別股份情況變動前占總股本比例變動數(shù)變動后占總股本比例

　　非流通股1、國家持有股份654，780，00030.03%-654，780，00000

　　2、國有法人持有股份613，420，00028.13%-613，420，00000

　　非流通股合計1，268，200，00058.16%-1，268，200，00000

　　有限制條件的流通股份1、國家持有股份00+654，780，000654，780，00030.03%

　　2、國有法人持股00+560，620，000560，620，00025.70%

　　有限制條件流通股合計00+1，215，400，0001，215，400，00055.73%

　　無限制條件的流通股份1、A股165，000，0007.56%+52，800，000217，800，0009.99%

　　2、H股747，500，00034.28%0747，500，00034.28%

　　無限制條件的流通股合計912，500，00041.84%+52，800，000965，300，00044.27%

　　股份總額2，180，700，000100%02，180，700，000100%

　　七、有限售條件股份可上市流通預(yù)計時間表

　　序號非流通股股東名稱持股數(shù)量占總股本比例可上市流通時間承諾的限售條件

　　1新通產(chǎn)654，780，00030.03%G+36個月注1、2

　　2深廣惠411，459，88718.86%G+36個月注1、2

　　3華建中心87，211，3234.00%G+36個月注1、2

　　4廣東路橋61，948，7902.84%G+36個月注1、2

　　注1：G指股權(quán)分置改革方案實施后首個交易日。

　　注2：本公司全體非流通股股東承諾其所持有的本公司非流通股份自獲得上市流通權(quán)之日起，三十六個月內(nèi)不通過證券交易所以掛牌上市交易方式出售。

　　八、其他事項

　　1、咨詢辦法：

　　地址：廣東省深圳市濱河路北5022號聯(lián)合廣場A座19樓1901-1913號

　　聯(lián)系人：龔欣

　　聯(lián)系電話：（86）755-82945628

　　聯(lián)系傳真：（86）755-82910496

　　郵政編碼：518033

　　2、財務(wù)指標(biāo)變化：本次股權(quán)分置改革方案的實施，不會引起本公司股份總數(shù)的變化，本公司資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益、每股收益等財務(wù)指標(biāo)均保持不變。

　　九、備查文件

　　1、《深圳高速公路股份有限公司股權(quán)分置改革說明書（修訂稿）》；

　　2、《深圳高速公路股份有限公司A股市場相關(guān)股東會議決議》及《深圳高速公路股份有限公司A股市場相關(guān)股東會議表決結(jié)果公告》；

　　3、中信證券股份有限公司關(guān)于深圳高速公路股份有限公司股權(quán)分置改革的《保薦意見書》及《補充保薦意見書》；

　　4、廣東君言律師事務(wù)所關(guān)于深圳高速公路股份有限公司股權(quán)分置改革A股市場相關(guān)股東會議的《法律意見書》。

　　特此公告

　　深圳高速公路股份有限公司董事會

　　2006年2月22日