G水運、水運轉債公布董監事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年02月21日 04:42 上海證券交易所

　　南京水運實業股份有限公司于2006年2月18日召開四屆二十次董事會及四屆八次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2005年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2005年度利潤分配預案：擬以分配紅利股權登記日的股本總額為基數

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，每10股派1.50元(含稅)。

　　三、通過公司“十一五”暨2006年度投資計劃的議案：公司在“十一五”期間將陸續購置4艘4.6萬噸及3艘VLCC油輪，投資總額356350萬元，加上2003年12月公司與渤海船舶重工有限責任公司簽訂的3艘4.6萬噸油輪在建項目下跨投資部分，“十一五”期間公司運力發展計劃累計投資總額為407080萬元，其中2006年投資資金約97101萬元。以上項目所需資金，擬由公司自有資金、銀行借款及證券市場融資等方式解決。

　　四、通過公司期租經營兩艘油輪的議案。

　　五、通過公司2006年度日常關聯交易的議案。

　　六、通過公司相關會計核算制度。

　　七、通過公司2005年度資金占用情況說明及清欠方案的議案。

　　八、通過關于推薦公司第五屆董、監事會董、監事及獨立董事候選人的議案。

　　上述有關事項需提交年度股東大會審議批準，召開2005年度股東大會的具體時間和地點另行通知。

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G水運、水運轉債公布董監事會決議公告