羚銳股份股改相關(guān)股東會議第二次提示性公告

　　河南羚銳制藥股份有限公司關(guān)于股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議第二次提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本公司于2006年2月24日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海

證券交易所網(wǎng)站(http：／／www.sse.com.cn)上刊登了《河南羚銳制藥股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的通知》，根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，公司董事會現(xiàn)發(fā)布召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議第二次提示公告。

　　1、會議召開的時間和地點

　　公司定于2006年2月27日(星期一)13：30時召開現(xiàn)場相關(guān)股東會議。

　　會議地點：河南省新縣城關(guān)解放路48號公司辦公樓九樓會議室

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2006年2月23日、2月24日及2月27日，每日9：30-11：30、13：00-15：00。

　　2、會議召集人：公司董事會

　　3、股權(quán)登記日：2006年2月17日

　　4、召開方式：本次相關(guān)股東會采取現(xiàn)場投票、委托公司董事會投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　5、參加相關(guān)股東會的方式：公司將使用上海證券交易所交易系統(tǒng)，相關(guān)股東可選擇現(xiàn)場投票、委托公司董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種表決方式。

　　6、會議議題

　　審議：《河南羚銳制藥股份有限公司股權(quán)分置改革方案》，詳細(xì)內(nèi)容見公司指定信息披露網(wǎng)站http：／／www.sse.com.cn刊登的《河南羚銳制藥股份有限公司股權(quán)分置改革說明書》。

　　7、提示性公告

　　本次相關(guān)股東會召開前，公司將發(fā)布兩次相關(guān)股東會議提示性公告，公告時間分別為2006年2月15日、2月20日。本次為第二次提示性公告。

　　8、出席會議對象

　　(1)本次相關(guān)股東會議的股權(quán)登記日為2006年2月17日，在股權(quán)登記日登記在冊的股東均有權(quán)參加本次相關(guān)股東會議。因故不能出席現(xiàn)場會議的股東，可書面委托代理人出席和參加表決(該代理人不必是公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師、保薦代表人、新聞媒體及董事會邀請的其他嘉賓。

　　9、登記手續(xù)

　　(1)個人股東持本人身份證、上海股票帳戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)。

　　(2)法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

　　(3)股東可采用專人到現(xiàn)場登記，也可采用信函方式登記，但到達(dá)時間不得晚于登記截止時間。

　　10、本次改革相關(guān)證券停復(fù)牌安排

　　公司股票將于股權(quán)登記日次日開始停牌。如果公司股權(quán)分置改革方案未獲相關(guān)股東會議表決通過，則相關(guān)股東會議決議公告次日復(fù)牌；如果公司股權(quán)分置改革方案獲得相關(guān)股東會議表決通過，公司將盡快實施方案，復(fù)牌時間詳見公司股權(quán)分置改革實施公告。

　　11、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的方式、條件和期間

　　(1)　流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次相關(guān)股東會議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　(2)流通股股東主張權(quán)利的方式、條件和期間

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次相關(guān)股東會議采取現(xiàn)場投票、委托公司董事會投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將使用上海證券交易所交易系統(tǒng)，流通股股東可以選擇現(xiàn)場投票、委托公司董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種行使表決權(quán)。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，上市公司股市場相關(guān)股東會議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司的董事會應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。為此，本公司董事會作為征集人向流通股股東征集對本次股市場相關(guān)股東會議審議事項的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見公司2006年2月24刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站上的《河南羚銳制藥股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司股東應(yīng)充分行使表決權(quán)，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或征集投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或征集投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計：

　　1)如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)。

　　2)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)。

　　3)如果同一股份通過征集投票多次重復(fù)投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)。

　　4)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)投票多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　(3)　流通股股東參加投票表決的重要性

　　1)有利于流通股股東保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　2)有利于流通股股東充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　3)如果公司股權(quán)分置改革方案獲得本次相關(guān)股東會議審議通過，無論股東是否出席股東會議或出席股東會議但反對公司股權(quán)分置改革，只要其為本次股權(quán)分置改革實施之股權(quán)登記日登記在冊的股東，均須按股東會議表決通過的決議執(zhí)行。

　　12、投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　(1)本次相關(guān)股東會議通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2006年2月23日、24日及2月27日的9：30-11：30，13：00-15：00。投票程序比照上海證券交易所新股認(rèn)購業(yè)務(wù)操作。

　　(2)投票代碼

　　(3)股東投票的具體程序

　　a、買賣方向為買入股票

　　b、在“委托價格”項下填報相關(guān)股東會議議案序號，1元代表股權(quán)分置改革的議案，以1元的價格予以申報。如下表：

　　C、在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。

　　例如：投資者對羚銳股份股權(quán)分置改革方案投同意票，其申報為：

　　13、董事會征集投票權(quán)

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次相關(guān)股東會議征集投票委托事宜，由公司董事會負(fù)責(zé)辦理。為此，公司董事會作為征集人向公司流通股股東征集對本次相關(guān)股東會議審議事項的投票權(quán)，有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見公司《河南羚銳制藥股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　14、其他事項

　　(1)出席本次相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議的所有股東的食宿費用及交通費用自理。

　　(2)公司股股票根據(jù)相關(guān)規(guī)定將于本次相關(guān)股東會議股權(quán)登記日的下一個交易日(2006年2月20日)起連續(xù)停牌。若公司本次股改方案經(jīng)本次相關(guān)股東會議審議通過，則公司股票于支付對價股份上市日復(fù)牌；若未能經(jīng)本次相關(guān)股東會議審議通過，則公司股股票于相關(guān)股東會議決議公告日次日復(fù)牌。

　　(3)網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　(4)聯(lián)系方式

　　登記地點∶河南省新縣城關(guān)解放路48號公司八樓董事會辦公室

　　聯(lián)系電話∶0376-2988750　　0376-2973569

　　傳真∶0376-2973606

　　聯(lián)系人∶都強　　葉強

　　特此公告。

　　河南羚銳制藥股份有限公司

　　董事會

　　2006　年2月20日

　　附件：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托　　　　　　　　先生(女士)代表本公司(或本人)出席河南羚銳制藥股份有限公司關(guān)于股權(quán)分置改革的相關(guān)股東會議，并代為行使表決權(quán)：

　　1、　委托人姓名或名稱：

　　2、　身份證號碼：

　　3、　股東帳號：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持　　股　　數(shù)：

　　4、　被委托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托日期：2006年　月　　日

　　說明：

　　1、如欲投票贊成決議案，請在“贊成”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對決議案，則請在“反對”　欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲對此議案放棄表決，則請在“棄權(quán)”　欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。如無任何指示，被委托人可自行酌情投票或放棄表決。

　　2、請?zhí)钌献匀蝗斯蓶|的全名及其身份證號；如股東為法人單位，請同時填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號。

　　3、請?zhí)钌瞎蓶|擬授權(quán)委托的股份數(shù)目。如未填寫，則委托書的授權(quán)股份數(shù)將被視為在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的所持有的股份數(shù)。

　　4、代理人授權(quán)委托書必須由股東或股東正式書面授權(quán)人的簽署。如委托股東為法人單位，則本表格必須加蓋法人印章。

　　(證券時報)