哈爾濱高科技（集團）股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年02月20日 01:41 中國證券網-上海證券報

　　上海證券報

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　哈爾濱高科技（集團）股份有限公司第四屆董事會第八次會議于2006年2月16日上午9時在本公司5樓會議室召開。會議通知于2006年02月06日以通訊方式發出。公司應到董事7名，實到7名。本公司兩名監事列席了會議，監事馬維新先生因事未出席會議。會議由董事長黃衛峰先生主持。會議的通知、審議、表決程序符合《公司法》等有關法律、法規以及本公司章程的規定。會議經審議，形成如下決議：

　　一、審議通過了2005年度董事會工作報告；

　　7票贊成，0票棄權，0票反對。

　　二、審議通過了2005年年度報告及摘要；

　　7票贊成，0票棄權，0票反對。

　　三、審議通過了2005年度財務決算及2006年度財務預算報告；

　　7票贊成，0票棄權，0票反對。

　　四、審議通過了2005年度利潤分配預案；

　　7票贊成，0票棄權，0票反對。

　　經中鴻信建元

會計師事務所審計，公司2005年度實現凈利潤為8，790，394.67元，彌補以前年度的虧損后，未分配利潤為-42，571，790.78元，沒有可供分配的利潤。公司決定本年度也不實施公積金轉增股本。

　　本報告期盈利但未提出現金利潤分配的原因：根據公司章程的規定，2005年實現的盈利應首先用于彌補以前年度的虧損，在彌補虧損后沒有可供分配的利潤。

　　五、審議通過了關于召開2005年年度股東大會的議案；

　　7票贊成，0票棄權，0票反對。

　　六、審議通過了關于聘任2006年度財務審計機構的議案。

　　本公司擬續聘中鴻信建元會計師事務所為公司2006年度財務審計機構，審計費用為人民幣30萬元。

　　7票贊成，0票棄權，0票反對。

　　其中第一、三、四、六項議案需提請股東大會審議。

　　特此公告。

　　哈爾濱高科技（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2006年2月16日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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