哈高科(600095)召開2005年年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年02月20日 01:41 中國證券網-上海證券報

　　上海證券報

　　各位股東：

　　本公司董事會決定于2006年03月21日召開2005年年度股東大會，具體事宜如下：

　　一、召開時間：2006年03月21日上午9時

　　二、召開地點：哈爾濱開發區迎賓路集中區天平路2號5樓會議室

　　三、參加人員：截止2006年03月10日，上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東或其授權委托代理人及本公司董事、監事、高級管理人員。

　　四、審議議題：

　　1、審議本公司2005年度董事會工作報告

　　2、審議本公司2005年度監事會工作報告

　　3、審議本公司2005年度財務決算及2006年度財務預算報告

　　4、審議本公司2005年度利潤分配預案

　　5、審議關于聘任2006年度財務

審計機構的議案

　　上述第1、3、4、5項議案已經過第四屆董事會第八次會議審議通過，第2、3、4項議案已經過第四屆監事會第二次會議審議通過，相關公告詳見2006年02月20日上海證券報。

　　五、會議登記事項：

　　1、登記手續：凡符合上述條件的股東，請持本人身份證和股東賬戶卡辦理；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理；法人股東需持法人授權委托書及出席人身份證辦理；異地股東可以通過信函或傳真方式辦理。

　　2、參會登記時間：2006年03月20日（上午9：00-11：00，下午2：00-5：00）

　　3、登記地點：哈爾濱開發區迎賓路集中區天平路2號，董事會辦公室。

　　4、其他事項：

　　公司地址：哈爾濱開發區迎賓路集中區天平路2號

郵政編碼：150078

　　聯系人：王江風

　　聯系電話：0451-84348052

　　傳真：0451-84348052

　　與會股東交通食宿費用自理。

　　特此公告。

　　附：授權委托書

　　哈爾濱高科技（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2006年02月16日

　　授權委托書

　　茲委托先生/女士，代表我單位（本人）出席哈爾濱高科技（集團）股份有限公司2005年年度股東大會。

　　表決指示：

　　議案一：公司2005年度董事會工作報告

　　□贊成□反對□棄權

　　議案二：公司2005年度監事會工作報告

　　□贊成□反對□棄權

　　議案三：公司2005年度財務決算及2006年度財務預算報告

　　□贊成□反對□棄權

　　議案四：公司2005年度利潤分配預案

　　□贊成□反對□棄權

　　議案五：關于聘任2006年度財務審計機構的議案

　　□贊成□反對□棄權

　　如果本委托人不作具體表示，受托人是否可以按照自己的意思表決。

　　□是□否

　　委托人簽名（蓋章）：受委托人簽名：

　　委托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數：委托日期：

　　委托人股東賬戶：

　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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