浙江醫藥召開股改相關股東會議的公告

　　上海證券報 

　　本公司于2006年1月23日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登了《浙江醫藥(資訊 行情 論壇)股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》，并于2006年2月10日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站刊登了《浙江醫藥股份有限公司關于股權分置改革方

案溝通協商情況暨調整股權分置改革方案的公告》、《浙江醫藥股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的第一次提示性公告》，根據《上市公司股權分置改革管理辦法》及《上市公司股權分置改革業務操作指引》的要求，現發布關于召開股權分置改革相關股東會議的第二次提示性公告。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：

　　（1）現場會議召開時間為：2006年2月23日下午2：00

　　（2）網絡投票時間為：2006年2月21日、2月22日、2月23日

　　通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2006年2月21日、2月22日、2月23日每個交易日上午9：30至11：30，下午13：00-15：00

　　2、股權登記日：2006年2月15日

　　3、現場會議召開地點：杭州市中河中路279號香溢喜洋洋大酒店三樓多功能廳。

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會期：半天

　　6、召開方式：本次相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　7、參加相關股東會議的方式：同一股份只能選擇一種表決方式，如果同一股份通過現場和網絡重復進行表決，以現場表決為準。流通股股東可以親自、委托征集人或委托其他人出席現場會議并在現場投票。

　　8、提示公告：本次相關股東會議召開前，公司將發布兩次召開相關股東會議提示公告，第一次提示性公告已刊登于2006年2月10日的《中國證券報》、《上海證券報》。

　　9、出席會議對象

　　（1）凡股權登記日2006年2月15日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的流通股股東以及公司的非流通股股東均有權以本通知公布的方式出席本次相關股東會議及參加表決；不能親自出席本次相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票；

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的保薦機構代表、股東會議見證律師。

　　10、公司股票停牌、復牌事宜

　　本公司董事會將申請自本次會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司股票停牌。

　　二、會議審議事項：

　　會議審議事項：《浙江醫藥股份有限公司股權分置改革方案》

　　公司股權分置改革方案的具體內容請參見公司于2006年2月10日公告的《浙江醫藥股份有限公司股權分置改革說明書（全文修訂）》（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）。

　　本議案需要進行類別表決，須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并需要參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席本次相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將使用上海證券交易所交易系統，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。為此，本公司董事會作為征集人向流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　①有利于保護自身利益不受到損害；

　　②充分表達意愿，行使股東權利；

　　③如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與或是否投反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。

　　4、表決權

　　同一股份只能選擇一種表決方式，如果同一股份通過現場和網絡重復進行表決，以現場表決為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　四、董事會投票委托的征集

　　1、征集對象：截止2006年2月15日15:00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：2006年2月17日、2006年2月20日（正常工作日9:00-17:00）。

　　3、征集方式：本次征集投票權為征集人無償自愿征集，征集人將采用在指定的報刊和網站上發布公告的方式進行投票權征集活動。

　　4、征集程序：請詳見公司于2006年1月23日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站上刊登的《浙江醫藥股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　五、參與網絡投票的股東的投票程序

　　1、相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年2月21日、2月22日、2月23日每個交易日的9:30－11:30、13:00－15:00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　2、相關股東會議的投票代碼：738216；投票簡稱：浙醫投票

　　3、股東投票的具體程序為：

　　①買賣方向為買入投票；

　　②在"委托價格"項下填報相關會議議案序號，1.00元代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　投票簡稱議案序號議案內容對應的申報價格

　　浙醫投票1公司股權分置改革方案1.00元

　　③在"委托股數"項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　表決意見種類對應的申報股數

　　同意1股

　　反對2股

　　棄權3股

　　4、投票注意事項

　　①對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；

　　②對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　六、現場會議參加辦法

　　1、登記方式：法人股東持單位證明或法人授權委托書、出席人身份證和持股憑證進行登記；個人股東持證券帳戶卡、持股憑證和本人身份證進行登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡、持股憑證進行登記；異地股東可通過信函或傳真方式登記。授權委托書格式見附件1。

　　2、登記時間：2006年2月17日、2月20日（正常工作日9:00－－17:00）。

　　3、登記地點及授權委托書送達地點：

　　地址：浙江省杭州市中河路司馬渡巷60號

　　郵編：310003

　　4、聯系方式

　　聯系人：俞祝軍、章呂

　　電話：0571-87213883

　　電子郵箱：zqb@china-zmc.com

　　傳真：0571-87213883

　　七、流通股股東與非流通股股東的溝通

　　自相關股東會議通知發布之日起十日內，公司董事會將協助非流通股股東，通過投資者座談會、媒體說明會、網上路演、走訪機構投資者、發放征求意見函等多種方式，與流通股股東進行充分溝通和協商，廣泛征求流通股股東的意見。公司董事會歡迎流通股股東通過以下聯系方式，充分表達對公司股權分置改革方案的主張：

　　電話：0571-87213883

　　傳真：0571-87213883

　　電子郵箱：zqb@china-zmc.com

　　公司網站：http://www.china-zmc.com

　　八、其它事項

　　1、參加會議人員食宿和交通費用自理。

　　2、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告

　　浙江醫藥股份有限公司董事會

　　2006年2月20日

　　附件1：股東授權委托書（本表復印有效）

　　茲委托______先生（女士）代表本人（本單位）出席浙江醫藥股份有限公司相關股東會議，并代表本人（本單位）依照委托指示對議案投票。如無指示，被委托人可自行決定對該議案投同意票、反對票或棄權票。

　　本人或公司對本次相關股東會議議案的表決意見如下

　　序號審議事項贊成反對棄權

　　1《浙江醫藥股份有限公司股權分置改革方案》

　　（注：請對審議事項根據股東本人的意見選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內劃"√"。多選的，則視為無效委托；未作選擇的，視為同意受托人在現場的投票選擇）

　　本項授權有效期：自簽署之日起至本次相關股東會議結束。

　　委托人持有股數________

　　委托人股東賬戶________

　　委托人身份證號碼（法人股東請填寫營業執照注冊號）________

　　委托人姓名（簽字確認，法人股東加蓋公章）________

　　委托人聯系電話__________

　　受托人簽名________

　　受托人身份證號碼________

　　簽署日期：年_____月_____日