哈高科第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年02月20日 01:41 中國(guó)證券網(wǎng)-上海證券報(bào)

　　上海證券報(bào)

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　哈爾濱高科技（集團(tuán)）股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2006年2月16日在本

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公司五樓會(huì)議室召開(kāi)，公司兩名監(jiān)事出席了會(huì)議，監(jiān)事馬維新先生因事未出席會(huì)議，委托監(jiān)事王錦岐先生代為表決。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席鄒麗華女士主持。

　　會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

　　一、審議通過(guò)了2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　二、審議通過(guò)了2005年年度報(bào)告及摘要；

　　3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　三、審議通過(guò)了2005年度財(cái)務(wù)決算及2006年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；

　　3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　四、審議通過(guò)了2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案。

　　3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　特此公告。

　　哈爾濱高科技（集團(tuán)）股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2006年2月16日

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