G上能(600508)召開股東大會公告

http://whmsebhyy.com 2006年02月20日 00:02 上海證券交易所

　　上海大屯能源股份有限公司于2006年2月16日召開三屆二次董、監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2005年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2005年度利潤分配預案：以2005年底總股本40151萬股為基數，每10股

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送2股轉增6股派4.00元(含稅)。

　　三、通過公司2006年度日常關聯交易的議案：同意公司不再與大屯煤電(集團)有限責任公司簽訂《設備租賃協議》；同意公司與徐州大屯工程咨詢有限公司(原徐州大屯煤電設計院有限公司)簽訂《工程設計、監理、勘察、測繪服務協議》；同意公司2006年度繼續執行與各關聯方簽訂的、尚未到期的有關協議等與日常經營相關的關聯交易協議。

　　四、通過關于調整公司第三屆董事會成員的議案。

　　董事會決定于2006年3月22日上午召開2005年度股東大會，審議以上及其他相關事項。

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