上海大屯能源股份有限公司第三屆監事會第二次會議決議公告

　　上海證券報 

　　上海大屯能源股份有限公司第三屆監事會第二次會議通知2006年2月6日以書面和傳真形式發出，2006年2月16日上午十點在上海仁德路79號虹楊賓館2樓會議室召開，會議由監事會主席于反修先生主持，參加會議的監事應到13人，實到9人，委托出席4人（其中：徐國棟監事委托于反修監事、祁和剛監事委托許大雄監事、朱澤虎監事委托劉冬冬監事、王明山

監事委托任正軍監事），符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　會議審議通過了以下決議：

　　一、審議通過了《監事會2005年度工作報告》。

　　表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議了2005年度董事、經理及其他高級管理人員執行公司職務的情況，并發表監事意見。

　　監事會認為，公司董事、經理及其他高級管理人員始終遵守誠信原則，認真、勤勉地履行公司賦予自己的職責，認真組織實施了股東大會和董事會的各項決議，決策程序合法，運作規范，成績顯著，全面完成了年度經營目標。沒有發現公司董事、經理及其他高級管理人員在執行職務時違反法律、法規、公司章程的情況，以及損害公司利益和股東利益的行為。

　　表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過了2005年度財務報告監事意見。

　　監事會認為，公司嚴格執行了財經法規和財會制度，公司財務管理制度健全，執行有效。本公司能準確、完整、及時地按照《企業會計制度》編制財務報表及賬目，財務報告客觀地反映了本公司財務狀況和經營成果。江蘇天衡會計師事務所對年度財務報告進行了審計，出具了標準無保留意見的審計報告，與監事會檢查的結果是一致的，財務報告是真實的、可靠的，沒有損害股東權益的情況。

　　表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。

　　四、審議通過了公司2005年年度報告及摘要，并發表監事意見。

　　監事會認為，公司2005年年度報告正文及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；年度報告的內容與格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各方面真實地反映公司2005年度經營管理和財務狀況等事項。在提出本意見前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。

　　五、審議通過了公司2005年度利潤分配預案。

　　公司監事會認為，公司2005年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案兼顧了公司和全體股東的利益，符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規和公司章程的規定，決策程序合法，監事會同意將公司2005年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案提交股東大會審議。

　　表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。

　　六、審議通過了公司2005年度日常關聯交易的監事意見。

　　報告期內，公司與關聯方簽訂的關聯交易協議遵循了“公開、公平、公正”的原則；交易價格制定依照政府或行業定價和社會中介機構出具的《咨詢報告書》以及評估值為基礎，符合有關法律法規和公司章程的規定。公司監事會認為，公司的關聯交易按照關聯交易協議執行，交易程序合法，交易價格公平、合理，無損害公司和股東利益行為，沒有造成公司資產的流失。

　　表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。

　　上海大屯

　　二○○六年二月十六日