第三屆監事會第三次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年02月18日 00:23 中國證券網-上海證券報

　　上海證券報

　　北京萬通先鋒置業股份有限公司第三屆監事會于2006年2月16日在公司會議室召開第3次會議，會議應到監事3名，實到監事3名，會議的召集及表決程序符合《公司法》及公司章程的規定。

　　監事會召集人陶民先生主持了本次會議，與會監事審議了公司2005年度報告及摘要和2005年度財務決算報告，形成了如下決議：

　　1．通過公司2005年度報告及摘要

　　表決結果：3票同意0票反對0票棄權

　　2．通過公司2005年度財務決算報告

　　表決結果：3票同意0票反對0票棄權

　　3．通過了對公司2005年度報告的審核意見

　　表決結果：3票同意0票反對0票棄權

　　4．通過了第三屆監事會2005年度工作報告

　　表決結果：3票同意0票反對0票棄權

　　與會監事認為：

　　2005年，公司董事和高管人員嚴格遵守法律、法規和公司章程的規定，規范公司決策程序，未出現違規擔保及控股股東及關聯方占用公司資產的情況，認真履行信息披露義務，在執行職務過程中，未損害公司和股東利益。

　　特此公告

　　北京萬通先鋒置業股份有限公司

　　監事會

　　2006年2月16日