湖北福星科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年02月18日 00:23 中國證券網(wǎng)-上海證券報

　　上海證券報

　　湖北福星科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會第三次會議于二00六年二月十六日下午14時在公司賓館二樓會議室召開，會議由公司監(jiān)事會主席譚才旺先生主持，應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議以舉手表決方式通過了如下議案：

　　一、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《公司2005年度監(jiān)事會工作報告》；

　　監(jiān)事會認為：

　　1、公司依法運作情況：

　　公司董事會在報告期內(nèi)能嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求，規(guī)范運作。公司重大決策科學(xué)合理，決策程序合法有效；公司建立和完善了各項內(nèi)部管理和內(nèi)部控制制度；公司董事、經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)時能夠勤勉盡責(zé)，沒有發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

　　2、檢查公司財務(wù)的情況：

　　監(jiān)事會對公司的財務(wù)制度和財務(wù)狀況進行了認真核查，認為公司2005年度財務(wù)報告真實地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，北京京都會計師事務(wù)所出具的審計意見和對有關(guān)事項作出的評價是客觀公正的。

　　3、報告期內(nèi)，公司無收購、出售資產(chǎn)情況。

　　4、報告期內(nèi)，公司無關(guān)聯(lián)交易發(fā)生。

　　5、北京京都會計師事務(wù)所為本公司2005年度財務(wù)報告出具了標準的無解釋性說明無保留意見的審計報告。

　　二、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《公司二00五年年度報告正文及摘要》；

　　三、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《公司2005年度財務(wù)決算報告》；

　　四、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過公司2005年度利潤分配方案。

　　特此公告。

　　湖北福星科技股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二00六年二月十八日

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