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寶雞鈦業股份有限公司于2006年2月15日召開三屆三次董、監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2005年度利潤分配預案：擬以2005年12月31日的總股本200080000股為基數，每10股派人民幣3元(含稅)。
二、通過公司2005年年度報告及其摘要。
三、通過續聘深圳鵬城會計師事務所為公司2006年度財務審計機構的議案。
四、通過公司2006年度繼續履行相關關聯交易協議的議案：公司2006年將繼續執行與寶鈦集團有限公司(原寶雞有色金屬加工廠)等關聯方已簽署的各項相關關聯交易協議，并從2006年開始，將雙方簽署的《國有土地使用權租賃合同》中的第四條及第七條作相應修改，其中：甲方出租給乙方的土地共四宗，面積為145307.35平方米，年租金共為144.1842萬元，雙方同意合同生效后50年內租金標準不作調整。
五、通過關于投資建設“增加5000噸熔鑄能力項目”的議案：該項目設備投資總額為11000萬元，建設周期為24個月。
六、通過關于投資建設“鈦棒絲材生產線技術改造項目”的議案：該項目總投資為16000萬元，建設周期為24個月。
七、通過關于投資建設“鈦合金板材擴能技術改造項目”的議案：該項目總投資為1億元，建設周期預計為18個月。
董事會決定于2006年4月20日上午召開2005年度股東大會，審議以上有關及其它相關事項。
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