南海發展股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議公告

　　上海證券報 

　　本公司董事會及其董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　南海發展股份有限公司第五屆董事會第五次會議于2006年1月27日以書面形式發出通

知，于2006年2月14日在公司會議室召開。會議由董事長何向明先生主持，應到董事9人，8名董事親自出席會議，李光獨立董事委托陳輝獨立董事代為出席會議并行使表決權。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和公司章程的有關規定，會議通過的決議合法有效。經審議，通過了如下決議：

　　1、通過2005年度董事會工作報告。（全部9票通過）

　　2、通過2005年年度報告及年報摘要。（全部9票通過）

　　3、通過2005年度財務決算方案。（全部9票通過）

　　4、通過2005年度利潤分配預案：（全部9票通過）

　　本公司2005年度實現凈利潤77，520，083.85元，加上年初未分配利潤46，302，241.31元，本年度可供分配的利潤為123，823，045.16元。本年度利潤分配預案為：以凈利潤77，520，803.85元為基數，提取10％的法定

　　5、通過關于計提和核銷各項資產減值準備的報告。（全部9票通過）

　　本年度壞帳準備新增180，536.21元；存貨跌價準備轉出103，757.23元；短期投資跌價準備轉回153，013.32元；固定資產減值準備轉出759，882.88元。

　　6、同意續聘廣東正中珠江會計師事務所為公司進行2006年度

　　7、通過2006年度經營計劃。（全部9票通過）

　　8、通過2006年度經營考核方案。（全部9票通過）

　　9、通過關于召開2005年度股東大會的有關事宜。（全部9票通過）

　　定于2006年3月28日上午在公司會議室召開2005年度股東大會，審議以下事宜：

　�。�1）審議2005年度董事會工作報告。

　　（2）審議2005年年度報告及年報摘要。

　�。�3）審議2005年度監事會工作報告。

　�。�4）審議2005年度財務決算方案。

　　（5）審議2005年度利潤分配方案。

　�。�6）審議關于續聘廣東正中珠江會計師事務所為公司進行2006年度審計工作的議案。

　�。�7）審議公司董事、監事、高級管理人員薪酬方案。

　　特此公告。

　　南海發展股份有限公司董事會

　　二ＯＯ六年二月十七日