華夏銀行股份有限公司召開2005年度股東大會的通知

　　上海證券報 

　　根據《公司法》及《公司章程》的規定，董事會決定于2006年3月20日上午召開公司2005年度股東大會，會議有關事項如下：

　　一、會議時間：2006年3月20日（星期一）上午9時

　　二、會議地點：北京民族飯店（北京市復興門內大街51號）11層會議廳。

　　三、會議審議事項：

　　1、審議《華夏銀行股份有限公司董事會2005年工作報告和2006年工作安排》

　　2、審議《華夏銀行股份有限公司監事會2005年工作報告和2006年工作計劃》

　　3、審議《華夏銀行股份有限公司2005年度財務決算報告》

　　4、審議《華夏銀行股份有限公司2006年度財務預算報告》

　　5、審議《華夏銀行股份有限公司2005年度利潤分配預案》

　　6、審議《華夏銀行股份有限公司關于提取一般準備的議案》

　　7、審議《關于聘請2006年度會計師事務所及其報酬的議案》

　　8、審議《關于華夏銀行股份有限公司關聯交易管理制度執行情況以及關聯交易情況的專項報告》

　　9、審議《關于對董事和高級管理人員考核評價結果的報告》

　　10、審議《2005年度監事會對監事的評價及外部監事的相互評價結果》

　　11、審議《關于制定〈華夏銀行股份有限公司監事任職資格和選任程序實施細則〉的議案》

　　12、審議《關于修改〈華夏銀行股份有限公司股東大會議事規則〉的議案》

　　13、審議《關于修改〈華夏銀行股份有限公司董事會議事規則〉的議案》

　　14、審議《關于修改〈華夏銀行股份有限公司監事會議事規則〉的議案》

　　15、審議《關于制定〈華夏銀行股份有限公司獨立董事工作制度〉的議案》

　　上述第12、13、15項議案經2005年8月19日公司第四屆董事會第六次會議審議通過，第14項議案經2005年8月19日公司第四屆監事會第五次會議審議通過。決議公告刊登在2005年8月23日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站。

　　四、會議出席對象：

　　1、本公司董事、監事及高級管理人員；

　　2、截止2006年3月6日（星期一）下午3時交易結束，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人（授權委托書格式見附件）。

　　五、登記辦法：

　　1、登記手續：

　　符合上述條件的法人股東的法定代表人出席會議的，須持有法定代表人證明書、身份證、股東帳戶卡和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人須持有法定代表人的書面授權委托書、本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證辦理登記手續。

　　符合上述條件的個人股東持身份證、股東帳戶卡及持股憑證辦理登記手續；委托代理人持書面授權委托書、本人身份證、委托人股東帳戶卡及委托人持股憑證辦理登記手續。

　　股東或其委托代理人可以通過信函、傳真或親自送達方式辦理登記。

　　2、登記時間：2006年3月15日-17日9:00至17:00。

　　3、登記地點：華夏銀行董事會辦公室

　　六、其他事項：

　　1、與會股東食宿費及交通費自理，會期半天。

　　2、聯系辦法：

　　地址：北京市東城區建國門內大街22號華夏銀行大廈

　　（郵編：100005）

　　聯系人：郭佳雋、許麗榮、王麗敏

　　電話：010-85238888、85238570、85238569

　　傳真：010-85239605

　　華夏銀行股份有限公司董事會

　　2006年2月17日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表本單位/本人出席華夏銀行股份有限公司2005年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：

　　（法人股東由法定代表人簽名并加蓋單位公章）

　　委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持股數量：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：年月日