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中科英華高技術(shù)股份有限公司于2006年2月15日召開(kāi)四屆三十二次董事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、通過(guò)關(guān)于更換部分董事的決議。
二、同意王輝辭去公司總裁職務(wù)；聘任公司董事長(zhǎng)陳遠(yuǎn)兼任公司總裁。
三、通過(guò)關(guān)于更換部分高級(jí)管理人員的決議。
四、同意公司擬將位于寧波古林鎮(zhèn)杉杉科技創(chuàng)業(yè)園(下稱：寧波杉杉)的土地50畝， 以每畝28萬(wàn)元作價(jià)1400萬(wàn)元增資寧波宇斯浦電氣有限公司(下稱：宇斯浦公司)。本次增資后宇斯浦公司由增資前的1000萬(wàn)股增加至2400萬(wàn)股，其中公司持有58.33%的股權(quán)。
五、同意公司擬將位于寧波杉杉的土地50畝，以每畝28萬(wàn)元作價(jià)1400萬(wàn)元合資設(shè)立寧波華宇構(gòu)件有限公司，新公司注冊(cè)資本2000萬(wàn)元，其中公司持有70%的股權(quán)。
六、同意公司擬為控股子公司聯(lián)合銅箔(惠州)有限公司(注冊(cè)資本1480萬(wàn)美元，公司直接持有其94.9%的股份)向中國(guó)銀行博羅支行申請(qǐng)的借款1000萬(wàn)元(續(xù)貸)、向建設(shè)銀行惠州市分行申請(qǐng)的借款1450萬(wàn)元(續(xù)貸)提供擔(dān)保，上述貸款均為一年期貸款(有關(guān)貸款的具體事宜正在協(xié)商之中)。
董事會(huì)決定于2006年3月18日上午召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
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