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遼寧國能集團(控股)股份有限公司于2006年2月14日召開五屆十三次董事會及五屆五次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：
一、通過續(xù)聘遼寧天健會計師事務(wù)所有限公司為公司2005年度審計事務(wù)所的議案。
二、通過公司2005年度利潤分配預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。
三、通過公司2005年年度報告及其摘要。
四、通過公司大股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)營性占用公司資金情況及清欠方案。
五、通過公司向銀行申請匯票承兌的議案：公司向華夏銀行沈陽五愛支行申請3200萬元匯票承兌，期限6個月。該項匯票承兌由百科實業(yè)集團有限公司用其持有的公司1400萬股法人股提供擔(dān)保。
六、通過公司董事會關(guān)于百科實業(yè)集團有限公司和本溪超越船板加工有限公司收購事宜致全體股東的報告書。報告書內(nèi)容詳見2006年2月16日上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)。
董事會決定于2006年3月21日上午召開2005年度股東大會，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項。
新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。
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