山東華魯恒升化工股份有限公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告

　　上海證券報(bào) 

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、流通股股東每持有10股流通股將獲得非流通股股東支付的3.3股對價(jià)股份。

　　2、流通股股東本次獲得的對價(jià)股份不需要納稅。

　　3、股權(quán)分置改革方案實(shí)施股權(quán)登記日：2006年2月20日。

　　4、對價(jià)股票上市流通日：2006年2月22日

　　5、公司股票復(fù)牌日：2006年2月22日，本日股價(jià)不計(jì)算除權(quán)參考價(jià)，不設(shè)漲跌幅限制、不納入指數(shù)計(jì)算。

　　6、自2006年2月22日起，公司股票簡稱由"華魯恒升"變更為"G恒升"，股票代碼"600426"不變。

　　一、股權(quán)分置改革方案通過的情況

　　山東華魯恒升化工股份有限公司股權(quán)分置改革方案已于2006年2月13日經(jīng)公司相關(guān)股東會(huì)議審議通過。

　　二、股權(quán)分置改革方案實(shí)施內(nèi)容

　　1、對價(jià)方案：股權(quán)分置改革方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊的全體流通股股東每持有10股流通股將獲得非流通股股東支付的3.3股對價(jià)股份。

　　2、流通股股東本次獲得的對價(jià)股份不需要納稅。

　　3、對價(jià)安排執(zhí)行情況表

　　山東華魯恒升化工股份有限公司股權(quán)分置改革對價(jià)安排執(zhí)行情況表

　　序號(hào)執(zhí)行對價(jià)安排的

　　股東名稱執(zhí)行對價(jià)安排前本次執(zhí)行數(shù)量執(zhí)行對價(jià)安排后

　　持股數(shù)量

　　（股）占總股本比例

　　（%）本次執(zhí)行對價(jià)股份數(shù)量

　　（股）持股數(shù)量

　　（股）占總股本比例

　　（%）

　　1山東華魯恒升集團(tuán)有限公司158，062，50063.1029，248，950128，813，55051.42

　　2山東省化肥工業(yè)總公司487，5000.19590，210397，2900.16

　　3山東省石油化工經(jīng)貿(mào)集團(tuán)總公司487，5000.19590，210397，2900.16

　　4山東德棉集團(tuán)有限公司487，5000.19590，210397，2900.16

　　5魯銀投資集團(tuán)股份有限公司

　　487，5000.19590，210397，2900.16

　　6山東華魯國際商務(wù)中心有限公司

　　487，5000.19590，210397，2900.16

　　合計(jì)160，500，00064.0729，700，000130，800，00052.22

　　三、股權(quán)分置改革方案實(shí)施股權(quán)登記日、股票上市日

　　1、方案實(shí)施的股權(quán)登記日：2006年2月20日

　　2、對價(jià)股票上市流通日：2006年2月22日

　　3、公司股票復(fù)牌日：2006年2月22日，本日股價(jià)不計(jì)算除權(quán)參考價(jià)，不設(shè)漲跌幅限制，不納入指數(shù)計(jì)算。

　　四、證券簡稱變更情況

　　自2006年2月22日起，公司股票簡稱由"華魯恒升"變更為"G恒升"，股票代碼"600426"不變。

　　五、股權(quán)分置改革方案實(shí)施辦法

　　1、股權(quán)分置改革方案實(shí)施的對象為股權(quán)登記日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。

　　2、股權(quán)分置改革實(shí)施方案的股票對價(jià)由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)股權(quán)登記日登記在冊的持股數(shù)，按比例自動(dòng)計(jì)入帳戶。每位股東按送、轉(zhuǎn)股比例計(jì)算后不足一股的部分，按小數(shù)點(diǎn)后尾數(shù)大小排序向股東依次送一股，直至實(shí)際送股總數(shù)與本次送股總數(shù)一致，如果尾數(shù)相同者多于余股數(shù)，則由電腦抽簽派送。

　　社會(huì)公眾股股東通過深圳證券交易所市值配售而持有本所上市公司股份的股權(quán)分置改革方案具體實(shí)施辦法按中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　六、股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)表

　　股份類別變動(dòng)前變動(dòng)數(shù)變動(dòng)后

　　非流通股1．國有法人股159，525，000-159，525，0000

　　2．社會(huì)法人股975，000-975，0000

　　非流通股合計(jì)160，500，000-160，500，0000

　　有限售條件的流通股份1．國有法人持有股份0+130，005，420130，005，420

　　2．其他境內(nèi)法人持有股份0+794，580794，580

　　有限售條件的流通股合計(jì)0+130，800，000130，800，000

　　無限售條件的流通股份A股90，000，000+29，700，000119，700，000

　　無限售條件的流通股份合計(jì)90，000，000+29，700，000119，700，000

　　股份總額250，500，000/250，500，000

　　七、有限售條件股份可上市流通預(yù)計(jì)時(shí)間表

　　序號(hào)股東名稱所持有限售條件的股份數(shù)量（股）可上市流通時(shí)間承諾的限售條件

　　1山東華魯恒升集團(tuán)有限公司128，813，5502009年2月22日自股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起36個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓。

　　2山東省化肥工業(yè)總公司397，2902007年2月22日法定承諾

　　3山東省石油化工經(jīng)貿(mào)集團(tuán)總公司397，2902007年2月22日法定承諾

　　4山東德棉集團(tuán)有限公司397，2902007年2月22日法定承諾

　　5魯銀投資集團(tuán)股份有限公司

　　397，2902007年2月22日法定承諾

　　6山東華魯國際商務(wù)中心有限公司

　　397，2902007年2月22日法定承諾

　　八、其他事項(xiàng)

　　1、咨詢聯(lián)系辦法

　　聯(lián)系電話：0534-2465426

　　傳真：0534-2465017

　　聯(lián)系地址：山東省德州市天衢西路24號(hào)公司證券部

　　郵政編碼：253024

　　2、本次股權(quán)分置改革方案實(shí)施后，公司總股本不變，公司資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、每股收益等財(cái)務(wù)指標(biāo)都保持不變。

　　九、備查文件

　　1、山東華魯恒升化工股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果公告。

　　2、北京市國楓律師事務(wù)所關(guān)于《關(guān)于山東華魯恒升化工有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的法律意見書》。

　　3、山東華魯恒升化工股份有限公司股權(quán)分置改革說明書（修訂稿）；

　　4、光大證券股份有限公司《關(guān)于山東華魯恒升化工股份有限公司股權(quán)分置改革的保薦意見書》及《補(bǔ)充保薦意見書》；

　　5、北京市國楓律師事務(wù)所《關(guān)于山東華魯恒升化工股份有限公司股權(quán)分置改革的法律意見書》及《補(bǔ)充法律意見書》。

　　山東華魯恒升化工股份有限公司董事會(huì)

　　二00六年二月十五日