北海國發海洋生物產業股份有限公司第五屆董事會第六次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年02月15日 00:30 中國證券網-上海證券報

　　上海證券報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　北海國發海洋生物產業股份有限公司第五屆董事會第六次會議于2006年2月13日在公

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司新辦公樓三樓會議室召開，王世全先生主持了會議。應到董事9名，實到9名。公司監事及公司其他高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議審議通過如下決議：

　　一、審議通過《關于調整公司部分高級管理人員的議案》。

　　同意陶音先生因個人原因辭去總經理職務，公司董事會對陶音先生的工作表示充分肯定；

　　根據董事長王世全先生提名，同意聘任余躍先生為公司總經理（簡歷附后），任期至本屆董事會屆滿（2008年4月12日）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　對于本次調整部分高級管理人員，公司獨立董事馮家輝、范福珍、林琳發表了獨立意見，認為以上高級管理人員的聘任程序和任職資格符合《公司法》、《證券法》及其它有關規定。

　　二、審議通過《關于向銀行申請流動資金借款的議案》。

　　由于公司歸還了部分銀行借款，同意公司向中國銀行股份有限公司北海分行申請12，600萬元人民幣1年期流動資金借款，其中9，600萬元以公司資產作抵押，3，000萬元由廣西國發投資集團有限公司作擔保（該項擔保為五屆三次董事會會議第八項議案的部分事項，該決議公告于2005年8月20日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所http://www.sse.com.cn網站上）；同意以廣西國發投資集團有限公司持有本公司部分股份作質押向交通銀行北海分行申請1，810萬元人民幣1年期流動資金借款。

　　余躍先生簡歷:

　　余躍先生：現年43歲，中共黨員，經濟學碩士，博士研究生。曾任廣西北海市體改委科長、副主任；廣西北海對外經濟貿易合作局黨委書記、局長；廣西北海市人民政府副秘書長；國海證券有限責任公司副總裁。

　　特此公告。

　　北海國發海洋生物產業股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年二月十三日

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