中捷股份第二屆監事會第六次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年02月15日 00:30 中國證券網-上海證券報

　　上海證券報

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。

　　公司于2006年2月8日以書面形式向全體監事發出召開第二屆監事會第六次會議的通

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知，2006年2月13日第二屆監事會第六次會議在公司本部綜合辦公樓一樓會議室召開。監事金啟祝、崔國英、伍靜安出席了會議，會議由監事會主席金啟祝主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　經認真審議，全體監事對議案進行舉手表決，本次會議通過決議如下：

　　1、《公司股票期權激勵計劃（草案）》（以下簡稱《計劃》），詳情參見同日刊載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網的《中捷縫紉機股份有限公司股票期權激勵計劃（草案）摘要》。

　　公司監事會對《計劃》披露的本次獲授股票期權的激勵對象名單進行了核查后認為：《計劃》確定的公司董事（不包括獨立董事）、監事、高級管理人員具備《公司法》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件規定的任職資格，符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》規定的激勵對象條件，其作為公司本次股票期權激勵對象的主體資格合法、有效。

　　此項議案已經第二屆監事會第六次會議表決通過，同意3票，占出席會議有效表決權的100%。

　　2、《關于公司股票期權激勵計劃實施考核辦法》

　　此項議案已經第二屆監事會第六次會議表決通過，同意3票，占出席會議有效表決權的100%。

　　中捷縫紉機股份有限公司監事會

　　2006年2月14日

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