河北裕豐實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的提示公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假

　　記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　河北裕豐實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"裕豐股份"或"公司"）董事會(huì)于200

　　6年1月16日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站http://

　　www.sse.com.cn上刊登了關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱"會(huì)議"

　　)的通知。根據(jù)《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見》、《上市公司股權(quán)分

　　置改革管理辦法》、《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》等法律法規(guī)及規(guī)范

　　性文件的要求，現(xiàn)發(fā)布本次會(huì)議的提示公告：

　　重要提示：公司股票將于本次會(huì)議股權(quán)登記日次一交易日起停牌，如果公司

　　股權(quán)分置改革方案經(jīng)會(huì)議審議通過，則公司將申請(qǐng)公司股票于股權(quán)分置改革規(guī)定

　　程序結(jié)束次日復(fù)牌；若公司股權(quán)分置改革方案未獲會(huì)議表決通過，則公司將申請(qǐng)

　　公司股票于會(huì)議決議公告次日復(fù)牌。

　　一、會(huì)議召開的基本情況

　　1、會(huì)議召開時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2006年2月23日下午14:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2006年2月21日至2月23日的每日9:30-11:30、13:00-15:00

　　。

　　2、股權(quán)登記日：2006年2月13日

　　3、會(huì)議召開地點(diǎn)：河北省衡水市人民東路39號(hào)公司禮堂

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議方式：本次相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

　　合的方式。本次相關(guān)股東會(huì)議將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供

　　網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所

　　的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加相關(guān)股東會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)

　　絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告：本次相關(guān)股東會(huì)議召開前，公司將于2006年2月16日在《中國(guó)

　　證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上再次發(fā)布提示公告。

　　8、會(huì)議出席對(duì)象

　　（1）凡2006年2月13日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上

　　海分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次會(huì)議及參加表

　　決；不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司

　　股東）。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員。

　　（3）公司聘請(qǐng)的見證律師、保薦代表人等。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　會(huì)議審議的事項(xiàng)為：《河北裕豐實(shí)業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。方

　　案具體內(nèi)容及修訂稿分別刊登在2006年1月16日、2006年1月25日的《中國(guó)證券報(bào)

　　》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn上。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)

　　詢權(quán)和表決權(quán)。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本

　　次相關(guān)股東會(huì)議的審議事項(xiàng)需要類別表決通過，即除須經(jīng)參加本次相關(guān)股東會(huì)議

　　股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意外，還須經(jīng)參加相關(guān)股東會(huì)議流通股股東所

　　持表決權(quán)的三分之二以上同意。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的方式、條件和期間

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次相關(guān)股東

　　會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在網(wǎng)

　　絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議的審議事項(xiàng)進(jìn)行

　　投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體操作程序詳見附件二。

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，上市公司相關(guān)

　　股東會(huì)議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決

　　股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。為此，公司董事會(huì)作為征集人向公司流通股股東

　　征集對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)即《河北裕豐實(shí)業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革

　　方案》的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)的具體程序詳見公司2006年1月16日刊登在《

　　中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的《河北裕豐實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)投票委

　　托征集函》或本公告第六項(xiàng)內(nèi)容。

　　公司股東投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票或網(wǎng)絡(luò)投票中

　　的一種表決方式，不能重復(fù)投票。

　　（1）如果同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)、征集投票或網(wǎng)絡(luò)投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票

　　為準(zhǔn)；

　　（2）如果同一股份通過征集投票或網(wǎng)絡(luò)投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)；

　　（3）如果同一股份多次征集重復(fù)投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)；

　　（4）如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　敬請(qǐng)各位股東謹(jǐn)慎投票，不要重復(fù)投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　（1）有利于流通股股東保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　（2）有利于流通股股東充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　（3）如本次股權(quán)分置改革方案獲相關(guān)股東會(huì)議表決通過，則不論流通股股

　　東是否參與了本次股票表決、也不論流通股股東是否投了反對(duì)票，只要其為本次

　　股權(quán)分置改革實(shí)施之股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東，就均需按本次相關(guān)股東會(huì)議表

　　決通過的決議執(zhí)行。

　　四、本次相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

　　1、登記手續(xù)：

　　（1）擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的法人股東應(yīng)持證券賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋

　　公章的法定代表人授權(quán)委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　（2）擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡；授權(quán)委

　　托代理人持身份證、授權(quán)委托書（見附件一）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)

　　。

　　異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、

　　股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，信封上

　　請(qǐng)注明"相關(guān)股東會(huì)議"字樣。

　　2、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：

　　地址：河北省衡水市人民東路39號(hào)公司證券部

　　郵編：053000

　　電話：0318-2122755

　　傳真：0318-2669976

　　聯(lián)系人：武曉濤、劉寶石

　　3、登記時(shí)間：

　　2006年2月20日的8:30-11:30、14:00-17:00。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　在本次相關(guān)股東會(huì)議上，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東

　　提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)

　　絡(luò)投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作程序見附件二。

　　六、董事會(huì)征集投票權(quán)程序

　　公司董事會(huì)同意作為征集人向公司流通股股東征集對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議審議

　　事項(xiàng)即《河北裕豐實(shí)業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》的投票權(quán)。

　　1、征集對(duì)象：截止2006年2月13日下午15:00收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算

　　有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體流通股股東。

　　2、征集時(shí)間：2006年2月16日至2月22日（非工作日除外）的每日8:30-11:

　　30、14:00-17:00。

　　3、征集方式：本次征集投票權(quán)為征集人無償自愿征集，并通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)

　　指定的報(bào)刊和網(wǎng)站上發(fā)布公告的方式公開進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。

　　4、征集程序：請(qǐng)?jiān)斠姽�司�?006年1月16日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海

　　證券報(bào)》和公司指定信息披露網(wǎng)站http：//www.sse.com.cn上的《河北裕豐實(shí)業(yè)

　　股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》。

　　七、其他事項(xiàng)

　　1、本次相關(guān)股東會(huì)議的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿、交

　　通費(fèi)用自理；

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會(huì)

　　議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告

　　河北裕豐實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○六年二月十日

　　附件一：

　　河北裕豐實(shí)業(yè)股份有限公司

　　A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議授權(quán)委托書

　　致：河北裕豐實(shí)業(yè)股份有限公司

　　茲全權(quán)委托先生（或女士）出席河北裕豐實(shí)業(yè)股份有限公司

　　A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。

　　股東代理人姓名，性別，民族，年月日出生，身份證號(hào)碼。

　　委托人的股東賬戶卡號(hào)碼為，截止本次股東會(huì)議股權(quán)登記日，持有河北裕豐實(shí)業(yè)股份有限公司股，占河北裕豐實(shí)業(yè)股份有限公司總股本的%，股東代理人代表的股份數(shù)為股。

　　股東代理人享有表決權(quán)、發(fā)言權(quán)，并以股東大會(huì)要求的表決方式表決。

　　股東代理人對(duì)已列入相關(guān)股東會(huì)議通知審議的以下事項(xiàng)（或議案）投贊成票

　　（請(qǐng)列示議案名稱）：

　　如果股東不做具體指示，視為股東代理人可以按自己的意思表決。

　　股東代理人對(duì)已列入相關(guān)股東會(huì)議通知審議的以下事項(xiàng)（或議案）投反對(duì)票

　　（請(qǐng)列示議案名稱）：

　　如果股東不做具體指示，視為股東代理人可以按自己的意思表決。

　　股東代理人對(duì)已列入相關(guān)股東會(huì)議通知審議的以下事項(xiàng)（或議案）投棄權(quán)票

　　（請(qǐng)列示議案名稱）：

　　如果股東不做具體指示，視為股東代理人可以按自己的意思表決。

　　對(duì)列入相關(guān)股東會(huì)議審議的程序事項(xiàng)，包括但不限于選舉監(jiān)票人、審查參會(huì)

　　股東及股東代理人的資格等，股東代理人享有表決權(quán)。

　　未經(jīng)委托人書面同意，股東代理人不得轉(zhuǎn)委托。

　　本次委托授權(quán)的有效期限：自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至本次相關(guān)股東會(huì)議

　　結(jié)束時(shí)止。

　　股東名稱(公章)：營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：

　　法定代表人(簽字)：委托人身份證號(hào)碼：

　　股東代理人(簽字)：持有股份種類：

　　委托日期：

　　（注：本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效）

　　附件二：

　　河北裕豐實(shí)業(yè)股份有限公司

　　流通股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作程序

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　滬市掛牌投票代碼掛牌投票簡(jiǎn)稱表決議案數(shù)量說明

　　738559裕豐投票1A股

　　深市掛牌投票代碼

　　363559

　　2、表決議案：申報(bào)價(jià)格

　　公司簡(jiǎn)稱議案序號(hào)議案內(nèi)容對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格

　　裕豐投票1公司股權(quán)分置改革方案1元

　　3、表決意見：申報(bào)股數(shù)

　　表決意見種類對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)

　　同意1股

　　反對(duì)2股

　　棄權(quán)3股

　　4、買賣方向：均為買入

　　二、投票舉例

　　1、股權(quán)登記日持有公司股票的滬市投資者，對(duì)公司股權(quán)分置改革投同意票

　　，其申報(bào)如下：

　　投票代碼買賣方向申報(bào)價(jià)格申報(bào)股數(shù)

　　738559買入1元1股

　　2、如滬市某投資者對(duì)公司股權(quán)分置改革方案投反對(duì)票，只要將申報(bào)股數(shù)改

　　為2股，申報(bào)內(nèi)容相同。

　　投票代碼買賣方向申報(bào)價(jià)格申報(bào)股數(shù)

　　738559買入1元2股

　　3、通過深圳證券交易所配售持有公司股票的投資者，可以通過深圳證券交

　　易所交易系統(tǒng)投票。若對(duì)公司股權(quán)分置改革投同意票，其申報(bào)如下：

　　投票代碼買賣方向申報(bào)價(jià)格申報(bào)股數(shù)

　　363559買入1元1股

　　三、投票注意事項(xiàng)

　　1、對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

　　2、對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。