第一醫藥(600833)董監事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年02月14日 09:12 上海證券交易所

　　上海第一醫藥(資訊行情論壇)股份有限公司于2006年2月10日召開五屆一次董、監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、選舉盛小洪為公司第五屆董事會董事長。

　　二、聘任邵松岐為公司總經理。

　　三、聘用婁健穎為公司第五屆董事會秘書。由于婁建穎目前還未取得上海

證券交易所所頒發的董事會秘書培訓合格證書，在婁健穎取得董事會秘書培訓合格證書期間，董事會決定委派公司董事林安康代為行使董事會秘書職責。

　　四、通過公司2005年年度報告及其摘要。

　　五、通過公司2005年度利潤分配預案：不分配，不轉增。

　　六、通過續聘上海上會會計師事務所有限公司為公司提供2006年年度財務報表

審計服務的議案。

　　七、選舉凌承進為公司第五屆監事會監事長。

　　上述有關事項將提請公司2005年度股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。