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上海證券報
浙江新湖創業投資股份有限公司二00六年度第一次臨時股東大會于2006年2月10日在杭州市體育場路479號7樓本公司會議室召開。會議由公司董事會召集，陳堅董事長主持。出席會議的股東及股東代表共7名，代表股份63，891，353股，占公司總股本139，751，403股的45.72%。其中非流通股股東4名，代表股份63，820，893股，占公司非流通股股份75，33
1，152股的84.72%；
流通股股東3名，代表股份70，460股，占公司流通股股份64，420，251股的0.11%。符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關規定。公司董事、監事及高級管理人員參加了本次股東大會，會議以記名投票表決方式表決通過以下決議：同意本公司控股子公司上海新湖房地產開發有限公司向農業銀行上海普陀支行申請借款陸億元人民幣。同意63，891，353股，占出席股東所持有效表決股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
本次股東大會經浙江君安世紀律師事務所見證，并出具《法律意見書》認為浙江新湖創業投資股份有限公司二00六年度第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜符合法律法規及本公司章程的有關規定，會議所通過的決議合法有效。
浙江新湖創業投資股份有限公司
二00六年二月十日
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