哈爾濱歲寶熱電股份有限公司第四屆監事會第十五次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年02月09日 01:10 中國證券網-上海證券報

　　哈爾濱歲寶熱電股份有限公司第四屆監事會第十五次會議于2006年2月8日在公司會議室召開。監事會以電話通知的方式于2006年2月6日通知全體監事，應到監事2人，實到監事2人。會議召開的程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議決議有效。

　　會議認真審議了《哈爾濱歲寶熱電股份有限公司重大資產置換暨關聯交易方案》及其附件：

　　①《哈爾濱歲寶熱電股份有限公司重大資產置換暨關聯交易報告書（草案）》；

　　②華證

會計師事務所有限公司出具的與本次資產置換有關的《審計報告》；

　　③北京中證評估有限責任公司出具的與本次資產置換有關的《資產評估報告書》；

　　④哈爾濱國源土地房地產估價有限公司出具的《土地估價報告書》。

　　經審議一致通過了《哈爾濱歲寶熱電股份有限公司重大資產置換暨關聯交易方案》。

　　監事會認為：本次資產置換的目的是通過資產置換提高公司資產質量和盈利能力，強化主業，完善主業產業結構，減少和消除目前存在的關聯交易，并進而完成

股權分置改革，促進公司可持續健康發展。

　　1、本次資產置換，公司決策程序符合法律、法規和公司章程。本次資產置換是公平、合理的，符合全體股東的利益，有利于公司的長遠發展。

　　2、公司聘請的相關具有

證券從業資格的審計、評估機構、獨立財務顧問和律師事務所，對公司本次資產置換出具了相應的獨立意見。

　　3、公司監事會將本著認真負責的精神，依法行使監督職能，監督本公司董事會和經營管理層依照法律、法規和公司章程的規定，切實推進資產置換進程，保障廣大股東的利益和公司利益。

　　特此公告

　　哈爾濱歲寶熱電股份有限公司監事會

　　二OO六年二月八日