上海浦東路橋建設股份有限公司2006年第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年02月09日 01:10 中國證券網-上海證券報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　●本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　上海浦東路橋建設股份有限公司2006年第一次臨時股東大會于2006年2月8日上午在上海浦東假日酒店召開，會議共有26名股東或股東代表出席，代表股份120，487，660股，占公司總股本的53.3131%；其中，限售流通股股東6名，代表股份120，400，000股；流通股股東20名，代表股份87，660股。公司部分董事、監事及高管人員，保薦機構代表人及見證律師列席了會議。會議由公司董事會召集，由董事長葛培健先生主持，符合《公司法》有關法規和公司章程的規定。

　　二、提案審議情況

　　經到會股東及股東代表認真審議，以記名投票方式逐項進行表決，形成如下決議：

　　（一）審議通過《關于董事變更的議案》

　　沈錦林先生不再擔任公司董事，選舉張富強先生為公司董事，任期與本屆董事會相同。張富強先生簡歷詳見公告臨2005-045，刊登于2005年12月31日的上海證券報和中國證券報上。

　　表決結果：同意120，487，528股，占出席會議有表決權股份總數的99.9999％；反對0股；棄權132股。其中限售流通股股東同意120，400，000股，占出席會議限制流通股有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。流通股股東同意87，528股，占出席會議流通股有表決權股份總數的99.8494％；反對0股；棄權132股。

　　(二)審議通過《關于通過BT項目資產支持收益專項資產管理計劃籌集資金的議案》

　　公司兩個BT項目公司（無錫普惠投資發展有限公司、上海浦興投資發展有限公司）擬通過國泰君安證券股份有限公司發起設立"BT項目資產支持收益專項資產管理計劃"，通過該計劃募集資金不超過5.5億元人民幣。本事項需經中國證監會核準方可實施。

　　表決結果：同意120，487，518股，占出席會議有表決權股份總數的99.9999％；反對10股；棄權132股。其中限售流通股股東同意120，400，000股，占出席會議限售流通股有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。流通股股東同意87，518股，占出席會議流通股有表決權股份總數的99.8380％；反對10股；棄權132股。

　　三、公證或者律師見證情況

　　本次股東大會，公司聘請通力律師事務所陳巍律師出席會議并出具了法律意見書。該意見書認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《股東大會規范意見》之規定，股東大會通過的各項決議均合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1.經與會董事、會議記錄人簽字確認的本次股東大會決議、會議記錄；

　　2.通力律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　上海浦東路橋建設股份有限公司董事會

　　二○○六年二月八日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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