天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司2006年第一次臨時股東大會決議公告

　　天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司(以下簡稱"公司或本公司")2006年第一次臨時股東大會于2006年2月7日上午9:00時，在北京市西城區(qū)德勝門外新風街2號天成科技大廈B座九層會議室召開。參加本次大會的股東及股東代表共4人，均為非流通股股東，代表股份69，870，970股，占公司總股本128，700，000股的54.29%，流通股股東未參加本次會議。符合《

公司法》及公司章程的規(guī)定。公司6名董事、3名監(jiān)事、4名高管及律師出席了會議。本次會議無否決或修改提案的情況，亦無新提案提交表決。

　　會議由董事會召集，由徐京付董事長主持。經(jīng)參會股東審議形成以下決議：

　　一、以69，870，970股(占參會股東所持表決權股份的100%)同意，0股反對，0股棄權，審議通過了公司關于向銀行申請銀行抵押貸款的議案：

　　同意公司通過以控股子公司---北京天科創(chuàng)業(yè)科技有限公司所有的天創(chuàng)科技大廈部分房產(chǎn)進行抵押的方式，向招商銀行北京分行萬壽路支行申請8，000萬元人民幣借款，借款利率不高于銀行同期貸款利率，借款期限為一年，用于公司項目的開發(fā)建設。

　　同意授權董事會負責辦理相關事宜。

　　二、以69，870，970股(占參會股東所持表決權股份的100%)同意，0股反對，0股棄權，審議通過了公司關于北京安泰達房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司向銀行申請抵押貸款的議案：

　　經(jīng)公司第五屆董事會第七次臨時會議審議，通過了《關于北京安泰達房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司向銀行申請貸款的議案》及《關于調(diào)整對北京安泰達房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司投資比例的議案》。2005年12月28日，北京安泰達房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司（以下簡稱"安泰達公司")已經(jīng)完成了相應的工商變更手續(xù)，公司對安泰達公司的持股比例由36%增加至76%。

　　因開發(fā)業(yè)務需要，同意安泰達公司通過將其擁有的安泰項目部分土地使用權及在建工程抵押的方式，向中國農(nóng)業(yè)銀行北京石景山區(qū)支行申請1億元人民幣借款，借款利率不高于銀行同期貸款利率，借款期限不超過兩年，用于公司項目的開發(fā)建設。

　　三、以69，870，970股(占參會股東所持表決權股份的100%)同意，0股反對，0股棄權，審議通過了公司關于與北京中融物產(chǎn)有限責任公司合作開發(fā)棉花片危改區(qū)B-3區(qū)項目的議案（議案詳細內(nèi)容見本公司2005年12月28日在中國證券報、上海證券報上的董事會決議公告）：

　　同意授權董事會負責辦理相關事宜。

　　本公司聘請上海市瑛明律師事務所童自明律師出席了此次會議，并出具了法律意見書。該意見書認為：本公司2006年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格及會議表決程序，均符合有關《公司法》、《規(guī)范意見》和公司章程及其他有關法律、法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定，所作決議合法有效。

　　特此公告。

　　天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2006年2月7日