通威股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的第一次催告通知

　　特別提示本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司于2006年1月13日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和上海

證券交易所網站上刊登了《通威股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》，根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》和上海證券交易所等部門《上市公司股權分置改革業務操作指引》的有關規定，現公告本次相關股東會議的第一次催告通知。

　　一、會議基本情況

　　1、會議召開時間

　　現場會議召開時間：2006年2月20日(星期一)9：30；

　　網絡投票起止時間：2006年2月16日、17日、20日，每個交易日的上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

　　2、股權登記日：2006年2月10日

　　3、提示公告

　　本次相關股東大會召開前，公司將再次發布相關股東會議的提示公告，提示公告的時間為2006年2月14日（星期二）。

　　4、現場會議召開地點：四川省成都市人民中路一段15號天府麗都喜來登飯店。

　　5、召集人：公司董事會

　　6、會議方式

　　本次會議采取現場投票、網絡投票與委托董事會投票相結合的方式，本次股東會議將通過上海證券交易所的交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　7、出席會議對象

　　(1)本次股東會議的股權登記日為2006年2月10日。在股權登記日登記在冊的所有股東或其授權委托代理人，均有權參加現場會議或委托董事會投票或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事、其他高級管理人員、聘任律師、保薦機構代表。

　　8、公司股票停牌、復牌事宜

　　本公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的次一交易日（2月13日）起公司股票再次停牌，如果公司相關股東會議否決了公司股權分置改革方案，公司將申請公司股票于相關股東會議表決結果公告次日復牌；如果公司相關股東會議審議通過了公司股權分置改革方案，公司將申請公司股票在股權分置改革規定程序結束次日復牌。

　　二、會議審議事項

　　審議事項：《通威股份有限公司股權分置改革方案》。

　　方案具體內容及其修訂稿分別刊登在2006年1月13日、1月24日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站上。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席本次會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》等規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據相關規定，本次相關股東會議采用現場投票、征集投票與網絡投票相結合的表決方式。公司通過上海證券交易所的交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。流通股股東網絡投票具體程序詳見本通知第六項內容。

　　根據有關規定，本公司董事會一致同意就股權分置改革事宜，向全體流通股股東征集本次相關股東會議的投票表決權，并代理委托股東在相關股東會議上行使投票表決權。本次征集投票具體程序詳見公司于2006年1月13日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站上刊登的《通威股份有限公司董事會委托投票征集函》。

　　公司股東應當嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、征集投票或者網絡投票中的一種表決方式。如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或者征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或者征集投票重復投票，以委托董事會投票為準。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托投票為準。

　　(4)如果同一股份網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益免于受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如果公司股權分置改革方案獲得相關股東會議通過，無論股東是否出席相關股東會議或者是否贊成公司股權分置改革，只要是本次股權分置改革實施股權登記日登記在冊的股東，均須按相關股東會議表決通過的方案執行。

　　四、非流通股股東和流通股股東的溝通協商的安排

　　公司董事會已設置熱線電話、傳真、電子信箱、網上路演、走訪投資者等多種方式協助非流通股股東與流通股股東就股權分置改革方案進行協商。

　　收件人：通威股份有限公司證券部

　　地址：成都市高新區創業路2號奇力新峰大樓10樓

　　郵政編碼：610041

　　聯系電話：(028)85177461、85177462

　　傳真：028－85199999轉6312

　　電子信箱：zqb@tongwei.com

　　公司網站：http://www.tongwei.com.cn

　　證券交易所網站：http://www.sse.com.cn

　　聯系人：胡萍、胡守榮

　　五、參加現場會議登記方法

　　1、登記方法

　　法人股股東憑營業執照復印件、股東賬戶卡、法定代表人身份證明或加蓋法人公章的法定代表人授權委托書（見附件）及代理人本人身份證辦理登記手續。

　　個人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書（見附件）、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。

　　異地股東可以信函或傳真方式登記（需提供有關證件復印件）。

　　2、登記時間

　　2006年2月15日、16日、17日，每個交易日的上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

　　3、登記地點

　　成都市高新區創業路2號奇力新峰大樓10樓

　　聯系人：胡萍、胡守榮

　　聯系電話：(028)85177461、85177462

　　傳真：028－85199999轉6312

　　公司電子信箱：zqb@tongwei.com

　　六、網絡投票的操作流程

　　本次相關股東會議通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，使用上海證券交易所系統投票的投票程序如下：

　　1、本次相關股東會議通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2006年2月16日、17日、20日，每個交易日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　2、投票代碼

　　掛牌投票代碼掛牌投票簡稱表決議案數量說明

　　滬市A股投資者738438通威投票1A股

　　深市市值配售投資者363438通威投票1A股

　　3、股東投票的具體程序為：

　　(1)買賣方向均為買入股票；

　　(2)在"委托價格"項下填報相關股東會議議案序號，1元代表股權分置改革的方案，如下表：

　　議案內容對應的申報價格

　　《通威股份有限公司股權分置改革方案》1元

　　(3)在"委托股數"項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　例如：投資者對公司股權分置改革方案投同意票，其申報為：

　　投票代碼買賣方向申報價格申報股數

　　滬市A股投資者738438買入1元1股

　　深市市值配售投資者363438買入1元1股

　　4、投票注意事項

　　對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　七、公司董事會征集投票權

　　為保護中小投資者利益，公司董事會做出決定同意作為征集人向全體流通股股東征集本次相關股東會議的投票權。

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為2006年2月10日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：2006年2月11日-2006年2月14日（非工作日除外），每日9：00-17：00。

　　3、征集方式：本次征集行動采取無償自愿方式進行，在指定報刊《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站上公開發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：請詳見公司于2006年1月13日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站上刊登的《通威股份有限公司董事會委托投票征集函》。

　　八、其他事項

　　1、本次現場會議會期半天，出席會議股東或代表食宿、交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告

　　通威股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年二月八日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托先生(女士)代表我單位(個人)出席通威股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人姓名：身份證號碼：

　　委托人持有股份：委托人股票帳戶：

　　受托人簽名：身份證號碼：

　　授權范圍：

　　簽署日期：年月日