ST大江、ST大江B董事會臨時會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年02月07日 04:47 上海證券交易所

　　上海大江(集團)股份有限公司于2006年1月26日召開第四屆董事會臨時會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司所屬動物保健中心動遷的議案。

　　二、通過關于受讓上海大華器械有限公司(公司出資1235.25萬元，占注冊資本的45

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.75%)股權的議案：同意公司受讓正大上海有限公司所持上海大華器械有限公司25%股份，受讓價以該公司資產評估凈值為依據(jù)，確定為683萬元。

　　三、通過關于受讓上海大江飼料有限公司(公司出資1800萬元，占注冊資本的90%)股權的議案：同意公司受讓控股子公司上海大江得勝飼料廠(注冊資本為900萬元，公司控股99.5%)所持上海大江飼料有限公司10%股份，受讓價以上海大江飼料有限公司經審計的截止2005年12月31日帳面凈資產為依據(jù)。

　　四、通過公司及控股子公司之間提供貸款擔保的議案：截止2005年12月31日，公司及控股子公司沒有對外擔保事項，公司及控股子公司之間的擔保總額為20250萬元人民幣。具體擔保情況詳見2006年2月7日《上海證券報》。

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