上海開開實業(yè)股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　上海開開實業(yè)股份有限公司(以下簡稱"公司")第五屆董事會第一次會議

于2006年1月13日發(fā)出書面通知，并于2006年1月25日中午11:00在上海市南京西路819號7樓公司會議室召開。應(yīng)到董事9人，實到董事9人，監(jiān)事列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)董事會審議通過決議如下：

　　1、選舉何才彪先生為公司第五屆董事會董事長。任期為三年（自2006年1月至2009年1月）。

　　表決結(jié)果：9名董事全部同意

　　(何才彪先生簡歷詳見2005年12月24日《上海證券報》、《香港文匯報》、上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn上公司公告)

　　2、根據(jù)董事長提名，聘任楊榮國先生為公司總經(jīng)理。任期三年（自2006年1月至2009年1月）。

　　表決結(jié)果：9名董事全部同意

　　(楊榮國先生簡歷詳見2005年12月24日《上海證券報》、《香港文匯報》、上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn上公司公告)

　　3、根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任朱雷先生和於培志先生為公司副總經(jīng)理。任期限三年（自2006年1月至2009年1月）。

　　表決結(jié)果：9名董事全部同意

　　(朱雷先生簡歷詳見2005年12月24日《上海證券報》、《香港文匯報》、上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn上公司公告)

　　（於培志先生簡歷附后）

　　4、根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任孔偉芳女士為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。任期三年（自2006年1月至2009年1月）。

　　表決結(jié)果：9名董事全部同意

　　（孔偉芳女士簡歷附后）

　　5、根據(jù)董事長提名，聘任徐笑白女士為公司董事會秘書。任期三年（自2006年1月至2009年1月）。

　　表決結(jié)果：9名董事全部同意

　　（徐笑白女士簡歷附后）

　　6、聘任黃偉康先生為公司證券事務(wù)代表。任期三年（自2006年1月至2009年1月）。

　　表決結(jié)果：9名董事全部同意

　　（黃偉康先生簡歷附后）

　　特此公告

　　上海開開實業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2006年1月25日

　　附簡歷：

　　於培志，男，1954年出生，大專學(xué)歷，曾任上海開開百貨商店經(jīng)理、開開襯衫羊毛衫分公司經(jīng)理、上海開開實業(yè)股份有限公司董事兼副總經(jīng)理。現(xiàn)任上海開開實業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理兼上海開開百貨有限公司總經(jīng)理。

　　孔偉芳，女，1962年出生，大專學(xué)歷，會計師，中共黨員。曾任上棉四廠財務(wù)科主辦會計。現(xiàn)任上海開開實業(yè)股份有限公司財務(wù)科科長。

　　徐笑白，女，1961年出生，工商管理碩士，民建會員。1996年8月至今任上海開開實業(yè)股份有限公司董事會秘書。

　　黃偉康，男，1958年出生，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾任崇明新海農(nóng)場五連倉庫記帳員，上海長征無線電廠全面質(zhì)量管理辦公室科員，上海開開國貿(mào)公司副經(jīng)理，上海開開實業(yè)股份有限公司總經(jīng)理督導(dǎo)室主任，上海開開實業(yè)股份有限公司銷售中心督導(dǎo)部經(jīng)理。現(xiàn)任上海開開服飾有限公司管理部科員。

　　上海開開實業(yè)股份有限公司獨立董事

　　關(guān)于提名聘任高級管理人員的獨立意見

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》、中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨立董事，在審議了有關(guān)材料后，對公司第五屆董事會第一次會議提名聘任公司高級管理人員的事項，發(fā)表如下獨立意見如下：

　　一、本人同意公司董事會對公司高級管理人員的聘任；

　　二、本次高級管理人員的提名、表決、聘任等程序符合公司章程規(guī)定；

　　三、本人未發(fā)現(xiàn)公司所聘任的高級管理人員存在不符合《公司法》相關(guān)內(nèi)容的情況。

　　獨立董事：陳亞民、孫元欣、張志高

　　2006年1月25日