內(nèi)蒙古華業(yè)地產(chǎn)股份有限公司三屆五次董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年01月25日 08:55 中國證券網(wǎng)-上海證券報

　　重要提示：本公司及董事會全體人員保證公告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　內(nèi)蒙古華業(yè)地產(chǎn)股份有限公司三屆五次董事會于2006年1月24日在公司會議室召開，

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會議應(yīng)到董事9名，實到8名，符合《公司章程》和法律規(guī)定，公司的全體監(jiān)事列席了會議，經(jīng)過審議和表決，董事會就下列事項形成了決議：

　　一、通過了關(guān)于修改公司章程的決議。

　　審議董事會提出的修改公司章程的議案、具體內(nèi)容如下：

　　第二節(jié)董事會第九十三條"董事會由9名董事組成，設(shè)董事長一人、副董事長一人。"修改為"董事會由5名董事組成，設(shè)董事長一人、副董事長一人。"

　　二、通過了推選新的董事會成員的決議。

　　根據(jù)大股東、發(fā)起人股東的提名，本次董事會向臨時股東大會推薦以下人選：

　　公司原董事會成員蔡惠麗、鄭曉帆、獨(dú)立董事候選人劉秀焰、頡茂華，加上以下一名候選人：徐紅

　　三、通過了變更募集資金投向，收購北京高盛華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司全部股權(quán)的決議。

　　詳見《內(nèi)蒙古華業(yè)地產(chǎn)股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項目并收購股權(quán)的公告》

　　四、通過了召開臨時股東大會的決議。

　　內(nèi)蒙古華業(yè)地產(chǎn)股份有限公司

　　2006年1月24日

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