四川路橋2006年第一次臨時股東大會通知

http://whmsebhyy.com 2006年01月25日 08:55 中國證券網-上海證券報

　　公司第二屆董事會第十七次會議審議通過了召開2006年第一次臨時股東大會的議案，現將會議事項會通知如下：

　　(一)會議時間：2006年2月27日（星期一）上午9:00；

　　(二)會議地點：四川省成都市高新區九興大道12號公司十樓會議室；

　　(三)召開方式：現場投票

　　(四)會議審議事項：

　　1、審議《關于董事會換屆的議案》。根據公司《章程》規定，該議案采用累積投票制表決；

　　2、審議《關于監事會換屆的議案》；

　　3、審議《關于為公司董事、監事及高管人員購買責任保險的議案》；

　　4、審議《關于調整對四川川南交通投資開發有限公司投資規模并減少其注冊資本的議案》；

　　5、審議《修訂公司〈章程〉部分條款的議案》。

　　以上議題的具體內容詳見公司2006年1月25日的公告及其附件。

　　（四）、出席會議對象：

　　1、公司董事、監事及高級管理人員。

　　2、截止2006年2月20日交易結束后上海證券登記有限公司登記在冊的本公司股東。因故不能出席的股東，可書面委托代理人出席會議并代其行使表決權。

　　3、公司見證律師及其他公司邀請的人員。

　　(五)、會議登記辦法：

　　凡符合出席會議要求的股東，請于2005年2月24日上午9:00-11:30，下午14:30-17:00持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證，受委托的代理人持本人身份證、委托人股東賬戶卡及持股憑證、委托人身份證復印件及委托人親筆簽發的委托書(式樣附后)，法人股東代表持法定代表人簽名并加蓋法人公章的授權委托書及本人身份證到本公司證券部辦理參加股東大會登記手續。異地股東可采取傳真方式登記。

　　（六）、其他事項：

　　1、與會股東交通、食宿自理；

　　2、與會股東請在股東大會召開前準時到達會場。

　　3、咨詢辦法：

　　公司辦公地址：四川省成都市高新區九興大道12號郵編：610041

　　電話/傳真：028-85126084聯系人：馮振民

　　四川路橋(資訊行情論壇)建設股份有限公司

　　二??六年一月二十三日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代本人(單位)出席四川路橋建設(資訊行情論壇)股份有限公司2006年第一次臨時股東大會，并代行表決權：

　　委托人簽名(或蓋單位章)：受托人簽名：

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　委托人證券帳戶：委托人持股數：

　　委托日期：有效期：

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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