煙臺萬華聚氨酯股份有限公司2006年第一次臨時董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年01月25日 08:55 中國證券網-上海證券報

　　煙臺萬華聚氨酯股份有限公司（以下簡稱"公司"）2006年第一次臨時董事會會議于2006年1月23日以通訊表決方式召開，會議由董事長丁建生召集，會議應參加董事11人，實際參加董事11人。公司7名監事收悉全套會議資料，符合《公司法》及《公司章程》的法定人數。會議經審議通過下列議案：

　　一、審議通過《關于成立寧波萬華聚氨酯有限公司的議案》；

　　詳細內容參見公司臨2006-04號公告

　　二、審議通過《關于成立萬華TPU有限公司的議案》；

　　詳細內容參見公司臨2006-05號公告

　　三、審議通過《關于成立萬華國際（香港）有限公司的議案》；

　　公司將以煙臺萬華獨資股東的身份在香港設立萬華國際（香港）有限公司（擬定名，最終以實際注冊名為準），注冊資本160萬元港幣（約20萬美元），從事以化工產品為主的國際貿易經營，收集商業信息，提供商務咨詢服務。

　　四、審議通過《關于在歐洲、美國、日本設立海外公司的議案》；

　　公司擬在歐洲、美國、日本設立海外公司，每個公司投資額不超過100萬美元，從事以化工產品為主的國際貿易經營，收集商業信息，提供商務咨詢服務。

　　五、審議通過《關于對部分固定資產予以拆除報廢的議案》；

　　公司擬將原值約6117萬元，凈值約4379萬元影響生產能力的瓶頸固定資產進行拆除并進行置換，以提高生產能力，滿足當前國內市場需求急劇上升的需要。

　　六、審議通過《關于修改公司章程部分條款的議案》；

　　根據《公司法》第一百零三條第一款的規定，將本公司章程中第五十七條第一款修改為："公司召開年度股東大會，董事會應當在會議召開二十日以前通知公司登記股東；召開臨時股東大會，董事會應當在會議召開十五日前通知公司登記股東。公司計算上述通知的起始期限時，不包括會議召開當日，但包括公告日。"

　　七、審議通過《關于召開2006年第一次臨時股東大會的議案》。

　　以上第一、二、六項議案需提請股東大會審議。

　　特此公告。

　　煙臺萬華聚氨酯股份有限公司董事會

　　2006年1月24日

　　附：煙臺萬華聚氨酯股份有限公司獨立董事意見

　　本人作為煙臺萬華聚氨酯股份有限公司的獨立董事，根據《公司法》、《公司章程》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的有關規定，認真審議了公司2006年第一次臨時董事會的議案，認為《關于成立寧波萬華聚氨酯有限公司的議案》屬于關聯交易，意見如下：

　　一、該議案的審議程序符合法律法規的要求，沒有損害廣大股東的利益。

　　二、關聯董事在表決時申請了回避，董事會對本次關聯交易表決程序符合有關規定，體現了公開、公平、公正的原則。

　　獨立董事：尹儀民姜培維張樹忠楊利