生益科技股權分置改革相關股東會議表決結果公告

http://whmsebhyy.com 2006年01月20日 12:24 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、特別提示

　　(一)本次會議無否決或修改提案情況；

　　(二)本次會議無新提案提交表決；

　　(三)　因公司股改方案須獲得國家商務部批準，2006　年　1　月　19日后公司　股票繼續停牌；

　　(四)公司股票復牌時間安排詳見《股權分置改革方案實施公告》。

　　二、會議的召開情況

　　(一)召開時間

　　現場會議召開時間：2006　年　1　月　19　日下午　2：30；

　　網絡投票時間：2006　年　1　月　17　日-2006　年　1　月　19　日中上海

證券交易所股票交易日的　9：30-11：30、13：00-15：00。

　　(二)現場會議召開地點：廣東省東莞市萬江區莞穗大道411號本公司營業樓一樓會議室

　　(三)召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式

　　(四)會議召集人：公司董事會

　　(五)會議主持人：董事長李錦先生

　　(六)本次股東會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司股權分置改革業務操作指引》、《上市公司股東大會規范意見(2000　年修訂)》等法律、法規及規范性文件及公司《章程》的規定。

　　三、會議出席情況

　　參加表決的股東及股東代表共1665人，代表股份518，556，523股，占公司總股本的81.28%；

　　其中：參加網絡投票的流通股股東及股東授權代理人共1629人，代表股份　　　90，982，133股，占公司所有流通股股份總數的46.97%，占公司總股本的14.26%；

　　參加現場會議的流通股股東及股東授權代理人共26人，代表股份972，992股，占公司所有流通股股份總數的0.5%，占公司總股本的0.15%。

　　公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師、保薦機構出席了本次會議。

　　四、提案的審議和表決情況

　　本次會議以記名投票表決方式，審議通過了《廣東生益科技(資訊行情論壇)股份有限公司股權分置改革方案》(簡稱“《股權分置改革方案》”)。相關股東會議表決結果如下：

　　(一)《股權分置改革方案》投票表決結果：

　　表決結果：通過。

　　(二)參加表決的前十名流通股股東持股情況和對《股權分置改革方案》的表決情況：

　　五、律師見證情況

　　公司聘請了廣東中信協誠律師事務所王學琛律師、劉良明律師對本次　A　股市場相關股東會議進行了現場見證，并出具了《中信協誠律師事務所關于廣東生益科技股份有限公司股權分置改革相關股東會議的法律意見書》。該法律意見書認為：

　　廣東生益科技股份有限公司本次相關股東會議的召集、召開程序、出席會議人員資格、會議提案以及表決方式和程序均符合《公司法》、《規范意見》、《管理辦法》、《操作指引》、等規范性文件和《公司章程》的規定，股權分置改革相關會議通過的決議合法、有效。

　　六、備查文件

　　(一)廣東生益科技股份有限公司股權分置改革相關股東會議決議；

　　(二)廣東中信協誠律師事務所關于廣東生益科技股份有限公司股權分置改革相關股東會議的法律意見書。

　　特此公告。

　　廣東生益科技股份有限公司董事會

　　2006　年1月20日　　　　

　　(證券時報)


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