交大昂立關于召開股改相關股東會議的二次提示公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本公司于2005年12月19日在《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》上刊載了《上海交大昂立股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》，根據《上市公司股權分置改革管理辦法》和《上市公司股權分置改革業務操作指引》等文件的要求，現

公告相關股東會議第二次提示性公告。

　　一、會議基本情況

　　公司董事會根據公司非流通股東的書面委托，將公司股權分置改革方案提交相關股東會議審議。

　　1、會議召開的時間

　　現場會議召開時間為：2006年1月23日(星期一)14：00時召開。

　　網絡投票時間為：2006年1月19日至2006年1月23日(非交易日除外)每天上午9：30至11：30；下午13：00至15：00。

　　2、股權登記日：2006年1月10日。

　　3、現場會議召開地點：上海市肇嘉浜路777號青松城大酒店四樓勁松廳

　　公交42、43、72、205、864、徐閔線等，地鐵一號線可到達。

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次相關股東會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。公司將使用上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　同一股份只能選擇一種表決方式，如果同一股份通過現場和網絡重復進行表決以現場表決為準。流通股股東可以親自、委托征集人或委托其他人出席現場會議并在現場投票。

　　6、會議出席對象

　　(1)在股權登記日下午交易結束后登記在冊的流通股股東以及公司的非流通股股東均有權參加本次股東會議及參加表決，在上述日期登記在冊的流通股股東，均有權在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員，聘任律師以及保薦機構代表。

　　7、提示性公告

　　本次相關股東會議召開前，公司將發布兩次相關股東會議提示性公告，兩次公告時間分別為2006年1月6日和2006年1月20日。

　　8、公司

　　公司股票將于相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日停牌。

　　二、會議審議事項

　　會議審議事項：公司股權分置改革方案。

　　(初次方案具體內容詳見本公司2005年12月19日在《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》上刊登的相關公告及在上海證券交易所網站登載的相關文件；修訂方案具體內容詳見本公司2005年12月27日在《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》上刊登的相關公告及在上海證券交易所網站登載的相關文件。)

　　本方案需要進行類別表決，即方案獲得批準需經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席本次相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，流通股東可在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網路投票的具體程序見本公告的第五部分內容。

　　根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，公司董事會作為征集人向流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序見本公司2005年12月19日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》上的《上海交大昂立股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到損害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與本次會議投票表決、是否投反對票或棄權票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、參與網路投票的投票程序

　　本次相關股東會議公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統參加網絡投票，其具體程序如下：

　　1、本次相關股東會議網絡投票的時間

　　為2006年1月19日至2006年1月23日(非交易日除外)每天上午9：30至11：30；下午13：00至15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　2、投票代碼：738530；投票簡稱均為：昂立投票。

　　3、股東投票的具體流程

　　(1)買賣方向為買入；

　　(2)在“委托價格”項下填報相關股東會議議案序號，1元代表本議案，以1元的價格予以申報。如下表：

　　(3)在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

　　(4)投票舉例

　　(5)投票注意事項

　　A、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　B、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　五、董事會征集投票權的實現方式

　　1、征集對象

　　截止2006年1月10日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間

　　自2006年1月11日至2006年1月20日(正常工作時間)每日9：　00-17：　00。

　　3、征集方式

　　本次征集投票權為公司董事會無償自愿征集，公司董事會將采用公開方式，在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序和步驟

　　詳見本公司2005年12月19日公告的《上海交大昂立股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　六、其他注意事項

　　1、聯系方式：

　　電話：021-62941043　　　　傳真：021-62816699

　　2、聯系人：孫英

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司

　　2006年1月20日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托　　　　　　　先生(女士)代表我公司(本人)出席上海交大昂立股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代為行使全部議案的表決權。

　　委托人(簽字或蓋章)：　　　　　　　　　　　　　　　　受托人(簽字)：

　　委托人身份證號碼：　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托人持有股數：

　　委托人股東帳號：

　　委托日期：2006年　　　月　　　日

　　注：授權委托書復印件有效。

　　(證券時報)