黃山旅游股改A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議無(wú)否決或修正提案的情況，亦無(wú)新提案提交表決；

　　●公司將于近日刊登股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告，在此之前公司股票停牌；

　　●公司股票復(fù)牌時(shí)間安排詳見(jiàn)股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告。

　　一、會(huì)議召開(kāi)的情況

　　1、會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2006年1月19日下午2：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2006年1月17日至2006年1月19日，每個(gè)交易日的9：00-11：00、13：00-15：00

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：黃山風(fēng)景區(qū)桃源賓館二樓會(huì)議室

　　3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　4、會(huì)議召開(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：副董事長(zhǎng)許繼偉先生

　　本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　參加表決的A股市場(chǎng)相關(guān)股東及股東授權(quán)代表共503人，代表股份168，523，838，占公司A股總股本的84.73%。

　　參加表決的A股流通股股東和股東授權(quán)代表共502人，代表股份21，623，838股，占公司A股流通股份總數(shù)的41.58%，占公司A股總股本的10.87%。其中，參加網(wǎng)絡(luò)投票的A股流通股股東共499人，代表股份20，404，053股，占公司A股流通股份總數(shù)的39.24%；參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的A股流通股股東和股東授權(quán)代表共3人，代表股份1，219，785股，占公司A股流通股份總數(shù)的2.35%。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、本次股權(quán)分置改革的保薦機(jī)構(gòu)代表及律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議。

　　三、提案的審議和表決情況

　　本次會(huì)議以記名投票表決方式，審議通過(guò)了《黃山旅游發(fā)展股份有限公司股權(quán)分置改革方案》(簡(jiǎn)稱“《股權(quán)分置改革方案》”)。會(huì)議表決結(jié)果如下：

　　(一)《股權(quán)分置改革方案》投票表決結(jié)果：

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　(二)參加表決的前十名流通股股東持股情況和對(duì)《股權(quán)分置改革方案》的表決情況：

　　四、律師見(jiàn)證情況

　　公司聘請(qǐng)了安徽承義律師事務(wù)所張?jiān)蒲唷⒗铢i峰律師對(duì)本次A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了《安徽承義律師事務(wù)所關(guān)于黃山旅游發(fā)展股份有限公司股權(quán)分置改革A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議的法律意見(jiàn)書(shū)》。該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：公司本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員資格及表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果真實(shí)、合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、黃山旅游發(fā)展股份有限公司股權(quán)分置改革A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議決議；

　　2、安徽承義律師事務(wù)所關(guān)于黃山旅游發(fā)展股份有限公司股權(quán)分置改革A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告

　　黃山旅游發(fā)展股份有限公司

　　2006年1月19日

　　(