動(dòng)力源股改相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；

　　2、本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決；

　　3、公司將于近日刊登股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告，2006年1月19日后公司股票繼續(xù)停牌；

　　4、公司股票復(fù)牌時(shí)間安排詳見(jiàn)股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2006年1月18日上午9：30。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2006年1月16日－1月18日期間交易日上午的9：30至11：30，下午1：00至3：00。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)

　　北京市豐臺(tái)區(qū)科技園區(qū)星火路8號(hào)公司四樓會(huì)議室。

　　3、會(huì)議召開(kāi)方式

　　采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票與董事會(huì)征集投票相結(jié)合的方式。

　　4、會(huì)議召集人

　　公司董事會(huì)。

　　5、會(huì)議主持人

　　董事長(zhǎng)何振亞先生。

　　6、本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　公司總股本104，343，600，其中流通股股份總數(shù)36，000，000。參加本次股東大會(huì)表決的股東及授權(quán)代表人數(shù)1，047人，代表股份80，415，494股，占公司總股本的77.07%，其中，流通股股東及授權(quán)代表人數(shù)1，029人，代表股份12，755，330股，占公司流通股股份總數(shù)的35.43%，占公司總股本的12.22%。

　　參加本次股東大會(huì)表決的股東中，

　　1、（1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并投票的非流通股股東及授權(quán)代表人數(shù)18人，代表股份67，660，164股，占公司總股本的64.84%；（2）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并投票的流通股股東及授權(quán)代表人數(shù)10人，代表股份283，246股，占公司流通股股份總數(shù)的0.79%，占公司總股本的0.27%。

　　2、參加網(wǎng)絡(luò)投票的流通股股東人數(shù)1，019人，代表股份12，472，084股，占公司流通股股份總數(shù)的34.64%，占公司總股本的11.95%。

　　三、議案的審議和表決情況

　　本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議以記名投票表決方式，審議通過(guò)了《北京動(dòng)力源(資訊 行情 論壇)科技股份有限公司關(guān)于股權(quán)分置改革方案的議案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"《股權(quán)分置改革方案》"）。

　　1、《股權(quán)分置改革方案》的表決結(jié)果

　　代表股份數(shù)（股）同意股數(shù)（股）反對(duì)股數(shù)（股）棄權(quán)股數(shù)（股）贊成比例（%）

　　全體股東80，415，49479，592，863820，0812，55098.98

　　流通股股東12，755，33011，932，699820，0812，55093.55

　　非流通股股東67，660，16467，660，16400100.00

　　公司本次股權(quán)分置改革方案作為需要流通股股東單獨(dú)表決通過(guò)的議案，除已獲得參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)外，還已獲得參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，本次股權(quán)分置改革方案已獲本次相關(guān)股東會(huì)議有效表決通過(guò)。

　　2、參加表決的前十大流通股股東的持股情況及對(duì)《股權(quán)分置改革方案》的表決情況

　　序號(hào)股東名稱(chēng)持股數(shù)量（股）表決情況

　　1廣發(fā)證券股份有限公司1，152，655同意

　　2中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－銀河穩(wěn)健證券投資基金1，054，552同意

　　3洪奉美478，823同意

　　4華寶信托投資有限責(zé)任公司－單一類(lèi)資金信托2005年第22號(hào)450，000同意

　　5中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－交銀施羅德精選股票證券投資基金365，000同意

　　6何治華270，000同意

　　7吳文賢253，560同意

　　8中國(guó)工商銀行－隆元證券投資基金252，890同意

　　9張?zhí)烊A170，000同意

　　10江南160，000同意

　　四、律師見(jiàn)證情況

　　本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議由北京市嘉源律師事務(wù)所施賁寧律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為："公司相關(guān)股東會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、出席相關(guān)股東會(huì)議的人員資格及相關(guān)股東會(huì)議的表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》、《股改管理辦法》、《股改操作指引》、公司章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。"

　　五、備查文件

　　1、北京動(dòng)力源科技股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果；

　　2、北京市嘉源律師事務(wù)所出具的《法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　北京動(dòng)力源科技股份有限公司董事會(huì)

　　2006年1月19日