ST寧窖股改相關股東會議表決結果公告

http://whmsebhyy.com 2006年01月18日 12:17 證券時報

　　本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、特別提示：

　　(一)本次會議無否決或修改提案情況；

　　(二)本次會議無新提案提交表決；

　　(三)公司將于近日刊登股權分置改革方案實施公告，在此之前公司股票繼續停牌；

　　(四)公司股票復牌時間安排詳見股權分置改革方案實施公告。

　　二、會議召開情況

　　(一)會議召開時間

　　現場會議召開時間：2006年1月13日下午2：00

　　網絡投票時間：2006年1月9日-13日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00。

　　(二)現場會議召開地點

　　北京市順義區倉上街11號公司會議室

　　(三)會議方式：本次會議采取現場投票、網絡投票與委托董事會投票相結合的方式。

　　(四)召集人：公司董事會

　　(五)主持人：公司董事長趙川先生

　　(六)本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關法律、法規及規范性文件的規定。

　　三、會議出席情況

　　參加本次相關股東會議表決的股東及授權代表共計1668人，代表股份269963149股，占公司總股本的88.51%。其中：

　　1、參加表決的非流通股股東及股東授權代表共2人，代表股份216993936股，占公司所有非流通股股份總數的100%，占公司股份總數的71.15%；

　　2、參加表決的流通股股東及授權代表共計1666人，　代表股份52969213　　　股，占所有流通股股份總數的60.19%，占公司股份總數的17.37%。其中：

　　(1)參加現場投票的流通股股東及授權代表共計1044人，代表股份36426985股，占公司所有流通股股份總數的41.39%，占公司股份總數的11.94%。

　　(2)參加網絡投票的流通股股東共622人，代表股份16542228股，占公司所有流通股股份總數的18.8%，占公司股份總數的5.42%

　　公司部分董事、監事、高級管理人員及保薦機構聯合證券有限責任公司韓楚和北京市天銀律師事務所戈向陽律師出席了本次會議。

　　四、提案審議情況

　　本次相關股東會議以記名投票表決方式，審議通過了《內蒙古寧城老窖生物科技股份有限公司股權分置改革方案》。表決結果如下：

　　(一)投票表決結果

　　根據表決結果，本次相關股東會議審議的議案已經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。因此，公司股權分置改革方案獲得本次相關股東會議通過。

　　(二)參加表決的前十名流通股股東持股和表決情況如下：

　　五、律師見證情況

　　公司聘請的北京市天銀律師事務所戈向陽律師對本次股權分置改革相關股東會議進行了現場見證，并出具了《北京市天銀律師事務所關于內蒙古寧城老窖生物科技股份有限公司股權分置改革相關股東會議的法律意見書》。該法律意見書認為：公司相關股東會議的召集、召開程序、出席相關股東會議的人員資格及相關股東會議的表決程序均符合《公司法》、《股東大會規范意見》、《股改管理辦法》、《股改操作指引》、公司章程及其他有關法律、法規及規范性文件的規定，表決結果合法、有效。

　　六、備查文件

　　1、內蒙古寧城老窖生物科技股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果。

　　2、《北京市天銀律師事務所關于內蒙古寧城老窖生物科技股份有限公司股權分置改革相關股東會議的法律意見書》；

　　特此公告

　　內蒙古寧城老窖生物科技股份有限公司

　　2006年1月16日

　　(證券時報)

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