茉織華關于股改相關股東會議表決結果的公告

http://whmsebhyy.com 2006年01月18日 10:50 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議無新提案提交表決；

　　3、公司A股股票繼續停牌，公司將盡快刊登股權分置改革實施公告；

　　4、公司A股股票復牌時間安排詳見股權分置改革實施公告。

　　一、會議召開情況

　　1、相關股東會議召開時間：

　　(1)現場會議召開時間為：2006年1月16日下午14：00。

　　(2)網絡投票時間為：2006年1月12日、2006年1月13日、2006年1月16日上海證券交易所股票交易日每日的上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

　　2、現場會議召開地點：云峰大酒店二樓會議室(北京西路1700號)

　　3、會議召集人：公司董事會

　　4、現場會議主持人：公司董事會秘書許鳴放先生

　　5、本次股權分置改革相關股東會議采取記名投票表決方式，對議案實施了流通A股分類表決。會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《上海證券交易所股票上市規則》及公司章程等法律、法規及規范性文件的規定，會議合法有效。

　　二、會議出席情況

　　參加本次相關股東會議的股東及股東授權代表共計1398人，代表股份數268，774，097股，占公司參與本次股權分置改革的股份總數的82.8271%。

　　1、非流通股股東出席情況：

　　出席本次相關股東會議參加表決的非流通股股東及股東授權代表共6人，代表有表決權的股份總數243，500，000股，占公司非流通股股份總數的100%。

　　2、流通A股股東出席情況：

　　出席本次相關股東會議參加表決的流通A股股東及股東授權代表共1392人，代表有表決權的股份總數25，274，097股，占公司流通A股股份總數的31.2026%。

　　(1)參加現場投票的流通A股股東及股東代表共158人，代表有表決權的股份2，779，798股，占公司流通A股股份總數的3.4318%。

　　(2)參加網絡投票的流通A股股東共計1234人，代表有表決權的股份22，494，299股，占公司流通A股股份總數的27.7707%。

　　公司部分董事、監事、高級管理人員、保薦機構相關人員、律師出席了本次會議。

　　三、議案的審議和表決情況

　　本次相關股東會議以現場投票、網絡投票相結合的表決方式，經股東記名投票，審議通過了《上海茉織華股份有限公司股權分置改革方案》。公司本次股權分置改革方案全文見2005年12月23日在上海證券交易所網站(http：／／www.sse.com.cn)刊登的《上海茉織華股份有限公司股權分置改革說明書(修訂稿)》。

　　1、表決情況如下表：

　　2、表決結果：《上海茉織華股份有限公司股權分置改革方案》獲得通過。

　　四、參加表決的前十大流通A股股東持股情況和表決情況

　　五、律師見證情況

　　本次相關股東會議經公司聘請的通力律師事務所陳臻律師見證并出具了法律意見書。該法律意見書認為：本次相關股東會議的召集、召開、表決程序符合相關法律法規的規定，參加現場投票表決的股東的資格均合法有效。

　　六、備查文件

　　1、《上海茉織華股份有限公司股權分置改革相關股東會議決議》；

　　2、《通力律師事務所關于上海茉織華股份有限公司股權分置改革相關股東會議的法律意見書》。

　　特此公告

　　上海茉織華股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年一月十七日

　　(證券時報)

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