深高速召開股改A股市場相關股東會議的公告

　　上海證券報 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　深圳高速公路股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2005年12月23日在《

中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》上刊登了深圳高速公路股份有限公司關于召開A股市場相關股東會議的通知（以下簡稱"會議通知"），并于2006年1月6日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》上刊登了《深圳高速公路股份有限公司關于股權分置改革方案溝通協商情況暨股權分置改革方案的調整公告》。根據相關法律法規的要求，現發布關于召開股權分置改革A股市場相關股東會議（以下簡稱"相關股東會議"）的第二次提示性公告。

　　一、召開會議基本情況

　　（一）會議召開時間

　　1、現場會議召開時間為：2006年1月23日上午10:00－11:30。

　　2、網絡投票時間為：2006年1月19日-1月23日（期間交易日）每日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

　　（二）現場會議召開地點：深圳市華強北路4002號深圳圣廷苑酒店。

　　（三）股權登記日：2006年1月12日。

　　（四）會議召集人：公司董事會。

　　（五）會議方式

　　本次會議的舉行采取現場投票、委托投票與網絡投票相結合的方式。本次會議將通過上海證券交易所交易系統向流通A股股東提供網絡形式的投票平臺，流通A股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統行使表決權。

　　（六）提示公告

　　相關股東會議召開前，公司會發布兩次召開相關股東會議提示公告，提示公告刊登時間分別為2006年1月10日和2006年1月17日。本公告為第二次提示性公告。

　　（七）參加相關股東會議的方式

　　公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票（征集投票權，下同）與網絡投票中的一種表決方式。

　　（八）會議出席對象

　　1、凡2006年1月12日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通A股股東及各非流通股股東均有權以會議通知或本公告公布的方式出席相關股東會議及參加表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可委托他人代為出席（被委托人不必為本公司股東）或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　2、公司董事、監事、高級管理人員、見證律師和保薦機構代表等。

　　（九）公司A股

　　公司董事會已根據有關規定申請公司A股股票于相關股東會議的股權登記日次一交易日（即2006年1月13日）起至股權分置改革程序結束之日止停牌。

　　二、審議事項

　　本次相關股東會議審議事項為《深圳高速公路股份有限公司股權分置改革方案》。

　　《深圳高速公路股份有限公司股權分置改革方案》相關議案需要進行分類表決，須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通A股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通A股股東可通過上海證券交易所交易系統對以上議案進行投票表決。流通A股股東網絡投票具體程序見會議通知或本公告第五項內容。流通A股股東委托董事會投票具體程序請參閱公司于2005年12月23日公布的《深圳高速公路股份有限公司董事會投票委托征集報告書》。

　　三、流通A股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通A股股東具有的權利

　　流通A股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通A股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通A股股東主張權利的時間、條件和方式

　　本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式。

　　流通A股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對相關股東會議審議議案進行投票表決。流通A股股東網絡投票具體程序見會議通知或本公告第五項內容。

　　根據有關規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通A股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。有關征集投票權具體程序請參閱公司于2005年12月23日公布的《深圳高速公路股份有限公司董事會投票委托征集報告書》。公司流通A股股東只能選擇現場投票、委托董事會投票與網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票與網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計：

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通A股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得相關股東會議表決通過，則不論流通A股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通A股股東是否投了反對票，只要其為相關股東會議股權登記日登記在冊的股東，就均需按相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、現場會議登記事項

　　1、登記手續

　　(1)法人股東代理人須持股東賬戶卡、代理人本人身份證明、法人營業執照復印件和加蓋法人公章的授權委托書辦理登記手續；

　　(2)個人股東須持本人身份證、證券賬戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。

　　異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點

　　地址：深圳市濱河路北5022號聯合廣場A座19樓

　　郵編：518033

　　電話：(86)755-82945638

　　傳真：(86)755-82910496

　　聯系人：吳衛衛

　　3、登記時間

　　2006年1月13日-22日，上午9:00-11:00，下午2:00-5:00。

　　五、參與網絡投票的股東投票程序

　　1、本次相關股東會議通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2006年1月19日-1月23日（期間交易日）每日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

　　2、相關股東會議的投票代碼：738548；投票簡稱：深高投票

　　3、股東投票的具體程序為：

　　(1)買賣方向為買入投票；

　　(2)在"委托價格"項下填報相關會議議案序號，1.00元代表《深圳高速公路股份有限公司股權分置改革方案》，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　投票簡稱議案序號議案內容對應申報價格

　　深高投票1《深圳高速公路股份有限公司股權分置改革方案》1.00元

　　(3)在"委托股數"項下填報表決意見，"1股"代表同意，"2股"代表反對，"3股"代表棄權。

　　六、董事會征集投票權

　　為保護中小投資者利益，公司董事會采取向全體流通A股股東征集投票權的形式，使中小投資者充分行使權力，充分表達自己的意愿。有關征集投票權的具體事宜請參閱公司于2005年12月23日公布的《深圳高速公路股份有限公司董事會投票委托征集報告書》。

　　七、注意事項

　　1、出席會議人員請于會議開始前半小時內至會議地點，并攜帶身份證明、股東賬號卡復印件、授權委托書原件等，以便驗證入場。

　　2、聯系方式：

　　電話：(86)755-82945638

　　傳真：(86)755-82910496

　　聯系人：吳衛衛

　　聯系地址：深圳市濱河路北5022號聯合廣場A座19樓

　　郵政編碼：518033

　　3、網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次相關股東大會的進程按當日通知進行。

　　特此公告

　　深圳高速公路股份有限公司董事會

　　2006年1月16日

　　附件一：

　　出席股東會議授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表我單位（個人）出席深圳高速公路股份有限公司A股市場相關股東會議，并按以下權限行使表決權：1、對召開A股市場相關股東會議通知所列審議事項投贊成票；2、對召開A股市場相關股東會議通知所列審議事項投反對票；3、對召開A股市場相關股東會議通知所列審議事項投棄權票；4、對1-3項不作具體指示的事項，代理人可按自己的意思表決。委托人簽名：委托人身份證號碼：委托人持有股數：委托人股東賬號：受托人簽名：受托人身份證號碼：委托日期：2006年月日

　　注：授權委托書剪報及復印均有效。

　　附件二：股東委托投票的授權委托書（復印有效）

　　授權委托書

　　本人或本公司作為授權委托人確認，在簽署本授權委托書前己認真閱讀了征集人為本次征集投票權制作并公告的《深圳高速公路股份有限公司董事會投票委托征集報告書》全文、召開A股市場相關股東會議及其他相關文件，對本次征集投票權行為的原則、目的等相關情況己充分了解。在本次A股市場相關股東會議登記時間截止前，本人或本公司有權隨時按《深圳高速公路股份有限公司董事會投票委托征集報告書》確定的程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書內容進行修改；如本人親自登記并出席會議，則對征集人的授權委托將自動失效；除非本人或本公司在本次A股市場相關股東會議登記時間截止前撤回授權委托，征集人以外的本人或本公司的委托代理人對征集事項無投票權。

　　本人或本公司作為授權委托人，茲授權委托深圳高速公路股份有限公司董事會代表本人或本公司出席深圳高速公路股份有限公司于2006年1月23日召開的A股市場相關股東會議，并按本授權委托書指示對會議審議事項行使投票權。

　　本人或本公司對本次征集投票權事項的投票意見：

　　審議事項贊成反對棄權

　　《深圳高速公路股份有限公司股權分置改革方案》

　　注：請根據股東本人意見決定對上述議案選擇贊成、反對、棄權并在相應表格內打勾，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為授權委托股東對該項征集事項的授權委托無效。

　　本授權委托的有效期限：自簽署日至A股市場相關股東會議結束日。

　　個人股東填寫法人股東填寫

　　個人股東姓名：法人股東名稱：

　　委托人身份證號：營業執照注冊號：

　　委托人簽名法定代表人或授權代表簽名并加蓋法人公章

　　個人或法人股東均需填寫

　　委托人股東賬號：委托人持股數：

　　聯系電話：簽署日期：