|
上海證券報(bào)
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
湖南湘郵科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2006年1月16日上午10時(shí)在湖
南郵政通信指揮中心八樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的要求。會(huì)議由董事長閻洪生先生主持，形成了如下決議：
一、會(huì)議審議通過了《關(guān)于成立"湘郵科技（香港）有限公司"的議案》。同意本公司與百華國際（香港）投資有限公司共同出資成立湘郵科技（香港）有限公司。合資公司注冊資本為港幣壹萬元。其中本公司以現(xiàn)金出資港幣柒仟元，占合資公司70%股權(quán)；百華國際（香港）投資有限公司以現(xiàn)金出資港幣叁仟元，占合資公司30%股權(quán)。
二、會(huì)議審議通過了《關(guān)于常德分公司土地開發(fā)后人員安置和資產(chǎn)處置的議案》。同意人員安置方案，相應(yīng)的費(fèi)用313萬元在公司成本中列支；同意將常德分公司存貨4，927，222.71元和機(jī)器設(shè)備類資產(chǎn)229，453.98元公開拍賣處置，差額4，236，676.69元作為資產(chǎn)虧損處理。
三、會(huì)議審議通過了《關(guān)于更換董事長的議案》。同意公司董事長閻洪生先生因工作需要辭去公司董事長職務(wù)，同時(shí)選舉現(xiàn)任董事阮大平先生擔(dān)任公司董事長。
特此公告！
湖南湘郵科技股份有限公司董事會(huì)
二○○六年一月十六日
新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
| 
