交大南洋召開股改相關股東會議的提示公告

　　上海證券報 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海交大南洋(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年12月23日在《中國證券報》

、《上海證券報》和《證券時報》上刊登了《上海交大南洋股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》，于2006年1月5日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登了《上海交大南洋股份有限公司關于召開股權分置相關股東會議的第一次提示公告》，根據相關法規政策的要求，現發布關于召開股權分置改革相關股東會議的第二次提示性公告。

　　一、召開會議基本情況

　　1、本次相關股東會議召開時間

　　現場會議召開時間：2006年1月23日星期一下午2：30

　　網絡投票時間為：2006年1月19日、20日、23日中上海證券交易所股票交易日的9：30至11：30、13：00至15：00。

　　2、股權登記日：2006年1月12日

　　3、會議召開地點：上海交通大學浩然高科技大廈102室

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次相關股東會議采取現場投票、委托董事會投票（以下稱"征集投票"）與網絡投票相結合的方式。本次相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　6、參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告：本次相關股東會議召開前，公司已于2006年1月10日和2006年1月16日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上發布了兩次召開本次相關股東會議的提示公告。

　　8、會議出席對象

　�。�1）本次相關股東會議的股權登記日為2006年1月12日(星期四)。在該股權登記日登記在冊的公司全體股東均有權參加本次相關股東會議，在上述日期登記在冊的流通股股東，均有權在網絡投票時間內參加網絡投票。不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可委托他人代為出席（被委托人不必為本公司股東，《授權委托書》格式參見附件）。

　　（2）公司董事、監事及高級管理人員。

　�。�3）公司聘請的見證律師、保薦代表人。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜

　　公司董事會已申請自2006年1月13日(本次會議股權登記日的下一個交易日)起公司股票再次停牌，如果公司相關股東會議否決了公司股權分置改革方案，公司將申請公司股票于相關股東會議表決結果公告次日復牌；如果公司相關股東會議審議通過了公司股權分置改革方案，公司將申請公司股票在股權分置改革規定程序結束次日復牌。

　　二、審議事項

　　審議事項為公司股權分置改革方案。詳見公司于2006年1月5日刊登于上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn上的《上海交大南洋股份有限公司股權分置改革說明書（修訂稿）》。

　　該方案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席本次相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據相關規定，本次相關股東會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容。

　　本公司董事會向公司流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。有關征集投票權的具體程序詳見公司于2005年12月23日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《上海交大南洋股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票委托征集函》或本通知第六項內容。

　　公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　�。�1）如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準。

　�。�2）如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準。

　�。�3）如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。

　　（4）如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　�。�1）有利于保護自身利益不受到侵害；

　　（2）充分表達意愿，行使股東權利；

　�。�3）如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、參加現場會議的登記辦法

　　1、登記手續：

　　(1)個人股東須持本人身份證原件及復印件、股東賬戶卡；委托代理人辦理的，須持有雙方身份證原件及復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

　　(2)法人股東若由法定代表人親自辦理，須持法定代表人證明、本人身份證原件及復印件、法人單位營業執照復印件、股東賬戶卡；若法人股東委托代理人辦理時，須持有出席人身份證原件及復印件、法人授權委托書、委托人股東賬戶卡。

　　異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　2、2006年1月16日上午9：00-11：30、下午13：30-16：00

　　3、現場登記地址：上海番禺路667號6樓

　　4、聯系方式

　　收件人：上海交大南洋股份有限公司董秘辦

　　地址：上海番禺路667號6樓

　　郵編:200030

　　聯系人：陳功朱凱泳

　　聯系電話：021-62818544，021-62831778

　　聯系傳真：021-62801900

　　五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在本次相關股東會議上，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統參加網絡投票。投票程序如下：

　　1、本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年1月19日、20日、23日中上海證券交易所股票交易日的9：30至11：30、13：00至15：00。，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　2、投票代碼

　　滬市掛牌投票代碼滬市掛牌投票簡稱表決議案數量說明

　　738661南洋投票1A股

　　3、股東投票的具體程序為：

　�。�1）買賣方向為買入股票；

　�。�2）在"委托價格"項下填報相關股東會議議案序號，1元代表股權分置改革的議案，以1元的價格予以申報。如下表：

　　議案內容對應的申報價格

　　上海交大南洋股份有限公司股權分置改革方案1元

　�。�3）在"委托股數"項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　六、董事會投票委托征集的實現方式

　　公司董事會作為征集人向全體流通股股東征集本次相關股東會議的投票權。

　　1、征集對象：截止2006年1月12日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的交大南洋全體流通股股東。

　　2、征集時間：：2006年1月13日上午9:00至2006年1月23日中午12：00。

　　3、征集方式：本次征集投票權為公司董事會無償自愿征集，征集人采用公開方式，在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：詳見公司于2005年12月23日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登的《上海交大南洋股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票委托征集函》。

　　七、其它事項

　　1、本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

　　2、出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　3、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東會議的進程按當日通知進行。

　　4、聯系方式

　　上海交大南洋股份有限公司董秘辦

　　地址：上海番禺路667號6樓

　　郵政編碼：200030

　　聯系人：陳功朱凱泳

　　聯系電話：021-62818544，021-62831778

　　聯系傳真：021-62801900

　　特此公告

　　上海交大南洋股份有限公司

　　董事會

　　2006年1月16日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托先生(女士)代表本人(或本單位)出席上海交大南洋股份有限公司股權分置改革A股市場相關股東會議，并按照下列指示行使對會議議案的表決權。

　　決議案表決意向

　　《上海交大南洋股份有限公司股權分置改革方案》贊成反對棄權

　　委托人對受托人的授權指示以在"贊成"、"反對"、"棄權"下面的方框中打"√"為準，對同一項議案，不得有多項授權指示。如果委托人對有關議案的表決未作具體指示或者對同一項決議案有多項授權指示的，則受托人可自行酌情決定對上述決議案或有多項授權指示的決議案的投票表決。

　　1、授權委托的有效期：自本授權委托書簽署日至相關股東會議結束

　　2、委托人（簽章注）：

　　3、委托人身份證號碼或法人營業執照注冊號：

　　4、委托人股東賬號：

　　5、委托人持股數量：

　　6、受托人（簽名）：

　　7、受托人身份證號碼：

　　8、委托日期：

　　9、委托人聯系電話：

　　注：個人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并同時由法定代表人本人簽字

　�。ū臼跈辔�托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效）